证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2019-020 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于续聘公司2019年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月16日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、聘任会计师事务所情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永”）为公司2018年度财务报表审计机构，拥有会计师事务所执业、H股审计、证券、期货等相关资质证书，并获得国务院国有资产监管委员会批准参与央企审计监督的项目。安永在为公司提供审计服务的工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。 二、续聘会计师事务所的审议情况 公司董事会审计委员会提议继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司的年度财务审计工作；审计费用由董事会审定。 公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发布了明确同意的审核意见。具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站―巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、《第四届董事会第十五次会议决议》； 2、《第四届监事会第十三次会议决议》； 3、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》4、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。特此公告。 深圳新宙邦科技股份有限公司董事会 2019年3月19日