证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2019-012 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于调整非公开发行A股股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日召开第四届董事会第十四次会议，2019年1月4日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》。公司于2019年3月16日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了公司关于调整非公开发行A股股票的相关议案，根据本次募集资金投资项目实际情况，公司拟调整本次发行方案中募集资金金额和用途的相关议案，即湖南福邦新型锂盐项目（一期）不再作为本次非公开发行股票的募集资金投资项目（注：公司将以自有资金形式继续投资建设福邦项目），增加补充流动资金作为本次非公开发行股票的募集资金投资项目，其余项目保持不变，调整后的募集资金总金额不超过130,000万元，调整情况说明说下： 一、本次非公开发行股票方案调整情况 1.方案调整前 本次非公开发行拟募集资金总额不超过100,000万元，扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额 1 海德福高性能氟材料项目（一期） 80,000 50,000 2 惠州宙邦三期项目 48,000 20,000 3 湖南福邦新型锂盐项目（一期） 20,000 5,000 4 波兰锂离子电池电解液、NMP和 18,000 15,000 导电浆生产线项目（一期） 5 荆门锂电池材料及半导体化学品 16,000 10,000 项目（一期） 合计 182,000 100,000 实际募集资金净额少于项目投资总额之不足部分，由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。 2.方案调整后 本次非公开发行拟募集资金总额不超过130,000万元，扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额 1 海德福高性能氟材料项目（一期） 80,000 50,000 2 惠州宙邦三期项目 48,000 20,000 3 波兰锂离子电池电解液、NMP和 18,000 15,000 导电浆生产线项目（一期） 4 荆门锂电池材料及半导体化学品 16,000 10,000 项目（一期） 5 补充流动资金 35,000 35,000 合计 197,000 130,000 实际募集资金净额少于项目投资总额之不足部分，由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。 二、本次方案调整履行的相关程序 2019年3月16日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》，对公司本次非公开发行A股股票方案中募 集资金金额和用途进行了调整。公司监事会对该议案发表了审核意见，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本次非公开发行A股股票方案调整在提交公司股东大会审议通过后，尚需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。 特此公告。 深圳新宙邦科技股份有限公司董事会 2019年3月19日