证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2019-020 深圳市长方集团股份有限公司 关于投资设立南昌项目公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”或“长方集团”）与南昌临空产业股权投资管理有限公司（以下简称“临空产业投资公司”）于2019年1月14日签订《投资合作协议书》。临空产业投资公司以现金出资，公司以机器设备出资，共同设立项目公司，注册资本共9亿元，临空产业投资公司以现金出资4.4亿元，持股48.8889%，公司以机器设备出资4.6亿元，持股51.1111%，机器设备评估价值不足的部分，由公司以现金补足,资金使用必须全部用于临空项目公司的建设发展，且按经区管委会报批的使用计划进行监管使用。具体内容详见公司于2019年1月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2019-006）。 为了加快落实上述合作，经双方协商确认对《投资合作协议书》约定的部分事项进一步调整并确认如下： 1、原定由临空产业投资公司与长方集团共同出资设立南昌项目公司，现调整为由长方集团先以机器设备出资31,224.49万元在南昌临空经济区园区设立南昌项目公司（暂定名，以工商注册结果为准）；南昌项目公司成立后，再由临空产业投资公司或其书面指定的第三方在双方确认的期限内以增资扩股的形式向南昌项目公司投资30,000万元（占南昌项目公司股比49%），即南昌项目公司的注册资本增加到61,224.49万元； 2、南昌项目公司在临空当地实际生产纳税超过3,000万元后4个月内，经区管委会审批后，双方以增资扩股的形式增资到位，临空产业投资公司或其书面指定的第三方现金出资14,000万元，长方集团以设备出资14,800万元（具体金 额以第三方评估机构评估为准），增资至南昌项目公司，南昌项目公司相应变更注册资本。 （二）本次投资设立南昌项目公司事项已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会。 （三）本次投资设立南昌项目公司事项不构成关联交易，未达到上市公司重大资产重组标准。 二、拟投资设立全资子公司的基本情况 注册资本：31,224.49万元人民币 法定代表人：王敏 经营范围：主要生产直插式、贴片式LED照明光源器件，发展智慧照明、健康照明、特种照明、军民融合产业，以及LED照明节能灯、太阳能照明产品、电子产品等。 出资方式：公司以机器设备出资。用于出资的机器设备，系封装业务的生产机器设备。江西佳信房地产资产评估有限公司对公司拥有的5860项设备进行评估，评估值为32,459.57万元（具体出资金额所对应的设备以实际出资设备为准）。 公司持有南昌项目公司100%股权。 上述公司设立具体事宜以工商登记机关最终核定为准。 三、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响 公司先以机器设备出资设立南昌项目公司，临空产业投资公司或其书面指定的第三方以增资扩股的形式增加南昌项目公司的注册资本，是为了提高效率加快落实合作投资事宜，没有改变共同对外投资的实质。 公司成立南昌项目公司是基于整体战略规划及公司产业布局所作出的决策，能够优化产业结构，提高公司整体竞争力。公司本次以自有设备投资，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 南昌项目公司成立后可能面临着运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善内部治理结构，加强内部协作，明确南昌项目公司的经营发展策略，建立健全完善的内部控制流程，不断满足业务发展要求，积极防范和应对上述风险。 南昌项目公司后续的增资扩股事宜及投资收益尚存在不确定性。公司将持续 关注本次对外投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 1、第三届董事会第三十二次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市长方集团股份有限公司 董事会 2019年3月19日