证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2018-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1.因生产经营资金需求，宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）拟向中国银行吴忠分行申请10,000万元人民币流动资金借款，该笔综合授信拟由全资子公司内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司（以下简称内蒙银星风电）为公司提供连带责任担保，担保期限一年。 2.公司所属全资子公司宁夏银仪风力发电有限责任公司（以下简称银仪风电）拟向宁夏银行光华支行申请10,000万元人民币流动资金借款，该笔流动资金借款拟由公司提供连带责任担保，担保期限1-3年。 根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保不构成关联交易。 公司于2019年3月15日召开的七届十次董事会审议通过了《关于公司担保的议案》。 根据《宁夏银星能源股份有限公司章程》的有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）全资子公司为公司提供担保 被担保人名称：宁夏银星能源股份有限公司 成立日期：1998年6月28日 注册地点：银川市西夏区六盘山西路166号 法定代表人：高原 注册资本：70,611.8997万元人民币 经营范围：风力发电、太阳能发电及其相关产业的建设与运营管理；电力工程施工总承包；风力发电、太阳能发电设备及其新能源产品附件的设计、制造、销售、安装、检修服务；机械加工；其它机电产品的设计、制造、销售、服务、成套；进出口业务；管理咨询、物业管理、保洁服务；房屋、场地、机械设备、汽车的租赁。 担保双方关系：内蒙银星风电为公司全资子公司 财务指标： 截至2018年12月31日，资产总额9,750,298,256.17元，负债总额7,113,884,148.93元，净资产2,636,414,107.24元，营业收入1,194,889,968.52元，利润总额61,048,519.05元，净利润52,416,202.94元（经审计）。 （二）为全资子公司提供担保 被担保人名称：宁夏银仪风力发电有限责任公司 成立日期：2005年12月21日 住所：银川市黄河东路路北620号 法定代表人：李正科 注册资本：人民币28,400万元整 公司类型：其他有限责任公司 经营范围：风力发电项目的开发、建设、经营及其相关产业经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 担保双方关系：银仪风电为公司全资子公司 财务指标： 截至2018年12月31日，银仪公司总资产为117,746万元，负债总额88,004万元，净资产29,742万元，营业收入16,659万元，利润总额2,211万元，净利润1,935万元（经审计）。 三、担保协议的主要内容 上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及内蒙银星风电、银仪风电根据公司董事会决议的授权与银行共同协商确定。 四、董事会及独立董事意见 董事会认为： 1.内蒙银星风电为公司提供担保有利于公司生产经营活动的持续稳定发展；其财务风险处于可控范围之内，担保事项符合公司和股东整体利益，同意内蒙银星风电为公司提供担保；在履行完毕相关审议程序后授权公司经营层在上述额度内依据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件的相关规定为公司办理担保相关事宜。 2.对全资子公司提供的担保不会影响公司的正常经营，符合公司整体发展战略需要。该担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东。 独立董事认为：本次担保不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。因此，同意银星风力电为公司借款提供连带责任担保、同意银仪风电向宁夏银行光华支行借款提供连带责任担保，同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告日，公司及控股子公司的实际担保总额为17,000万元，约占公司最近一期经审计的2018年净资产的6.54%，无对外担保事项，不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。 六、其他 1.七届十次董事会决议； 2.七届十次监事会决议； 3.独立董事意见。 特此公告。 宁夏银星能源股份有限公司 董事会 2019年3月19日