1 `证券代码： 002168 证券简称： 惠程科技 编号： 2019－025 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司（ 以下简称“公司” ） 第六届董事会第 二十九次会议提议于2019年4月3日召开公司2019年第二次临时股东大会。现将 本次股东大会有关事项公告如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：本次股东大会为2019年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为： 2019年4月3日14:30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”） 交易系统 进行网络投票的具体时间为2019年4月3日上午9:30―11:30，下午13:00― 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月2日15:00至 2019年4月3日15:00期间的任意时间。 5、股权登记日： 2019年3月29日 6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方 式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 7、 现场会议召开地点： 深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以 南惠程科技工业厂区。 8、 会议出席对象： （ 1） 2019年3月29日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记 在册的本公司所有股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出 2 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （ 2）公司董事、监事和高级管理人员。 （ 3）公司聘请的律师。 二、会议审议议题 1、 审议《关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》 。 本次会议议案将以特别决议方式进行审议， 关联股东应回避表决。 上述议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，详细内容详见 刊登于2019年3月19日巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、提案编码 提案编 码 提案名称 备注 该列打勾的栏目 可以投票 非累积投票提案 1.00 《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案》 √ 四、出席现场会议的登记方法 1、 登记时间： 2019年4月2日上午9:00―11:30，下午13:30―17:30。 2、 登记地点： 深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科 技工业厂区。 3、传真号码： 0755-82760319。 4、 登记方式： （ 1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手 续； （ 2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出 席人身份证原件办理登记手续； （ 3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及 持股凭证等办理登记手续； 3 （ 4）通过信用担保账户持有公司股票的股东如果想出席现场股东大会并 投票表决，请先咨询信用担保账户所属证券公司的意见； （ 5）本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接 受电话登记。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系 统或深圳证券交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投 票，网络投票的具体操作流程请详见本通知附件一《参加网络投票的具体操作 流程》。 六、 其他事项 1、单独计票提示：根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求， 本次股东大会所审议的议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除 上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的 股东以外的其他股东。 2、会议联系方式 会务常设联系人：温秋萍 付汝峰 电子邮箱： wenqiuping@hifuture.com 电话号码： 0755-82767767 3、会议费用情况： 参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。 七、备查文件 1、 提议召开本次股东大会的董事会决议； 2、 深交所要求的其他文件。 特此公告。 附件： 1、参加网络投票的具体操作流程； 2、授权委托书。 深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会 二零一九年三月十九日 4 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“ 362168” ，投票简称为“ 惠程投 票” 。 2、议案设置 提案 编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票 非累积投票提案 1.00 《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》 √ 3、填报表决意见 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、 投票时间： 2019 年 4 月 3 日的交易时间，即 9:30―11:30 和 13:00―15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月2日（现场股东大会召开前一日） 下午3:00，结束时间为2019年4月3日（现场股东大会结束当日）下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（ 2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 5 附件 2： 授权委托书 深圳市惠程信息科技股份有限公司： 截至 2019 年 3 月 29 日，我单位（本人）持有惠程科技股票 股， 股 票性质为 ， 拟参加公司 2019 年第二次临时股东大会。 兹授权 先生 （女士） （身份证号码： ） 代表本人（单位）出席惠程科技 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权， 本授权委托书的有效期限为自本授权委托 书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。 本人（单位）对审议事项投票表决指示 如下： 提案 编码 提案名称 备注 表决意见 该列打勾栏 目可投票 同 意 反 对 弃 权 回 避 非累积投票提案 1.00 《关于回购注销2016年限制性股票激励计 划部分限制性股票的议案》 √ 特此授权委托。 委托人（签名盖章）： 被委托人（签名）： 委托书签发日期： 年 月 日