证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2019-018 西藏奇正藏药股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2019年3月19日以现场形式在公司会议室召开； 2、公司于2019年3月14日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事； 3、出席本次会议的监事应为5人，实到5人； 4、会议由公司监事会主席贾钰女士召集并主持； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以书面表决的方式通过如下议案： 1、审议通过了《关于向激励对象首次授予2019年限制性股票的议案》； 经审核，监事会认为： （1）本次获授的激励对象不存在限制性股票激励计划规定的不得获授限制性股票的情形，也不存在不得成为激励对象的情形；公司未发生限制性股票激励计划规定的不得授予限制性股票的情形。 （2）本次拟授予限制性股票的激励对象为公司股东大会审议通过的激励对象名单中的人员，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 （3）本次股权激励计划拟授予的激励对象为在公司任职的、董事会认为需要进行激励的董事、高级管理人员、核心管理人员以及核心业务骨干，不包括公 司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人以及其配偶、父母、子女。 （4）上述人员均不存在下述任一情形： ①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； ②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； ③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； ⑥中国证监会认定的其他不得参与上市公司股权激励的情形。 （5）公司本次授予限制性股票的激励对象名单与股东大会批准的激励对象名单相符。 综上，列入公司本次激励计划首次授予部分激励对象名单的人员符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定，激励计划授予条件已经成就，监事会同意本次激励计划的首次授予日为2019年3月19日，并同意向65名激励对象首次授予226.6万股限制性股票。 议案内容详见2019年3月20日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象首次授予2019年限制性股票的公告》（公告编号：2019-019）。 （表决票5票，5票同意、0票反对、0票弃权） 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告 西藏奇正藏药股份有限公司 监事会 二○一九年三月十九日