公告编号：2019-002 证券代码：837063 证券简称：汇通科技 主办券商：金元证券 广东汇通信息科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 结合国家对粤港澳大湾区建设的需要，公司紧抓大湾区发展机遇，结合战略规划和业务发展布局需要，拟设立全资子公司“盛达科技发展（中山市）有限公司”（暂定名，以工商部门最终核准名称为准），拟注册资本人民币1000万元，公司拟出资1000万元，占拟设立公司的100%股份；为推动汇通大数据产业园区的项目建设及公司产业布局，充分发挥园区的集群效应，拟设立全资子公司“睿盛置业发展（中山市）有限公司”（暂定名，以工商部门最终核准名称为准），拟注册资本人民币1000万元，公司拟出资1000万元，占拟设立公司的100%股份。（二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控制子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设全资子公司，故不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 （四）审议和表决情况 公告编号：2019-002 2019年3月8日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司盛达科技发展（中山市）有限公司的议案》，《关于对外投资设立全资子公司睿盛置业发展（中山市）有限公司的议案》，表决结果为5票通过，0票反对，0票弃权，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次投资尚需工商行政管理局等相关部门审批核准，拟设立公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以工商行政管理等部门最终审批结果为准。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 （一）设立有限责任公司/股份有限公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 出资来源为本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。公司目前认缴全资子公司的注册资本，后续将根据资金情况分阶段足额缴纳注册资本。 2、投资标的基本情况 名称：盛达科技发展（中山市）有限公司 注册地：中山市西区港隆南路20号A栋503 经营范围：计算机软硬件、应用软件及互联网应用软件的开发设计、系统集成、技术转让、技术咨询、技术服务、市场推广、销售、运维、服务咨询；智能设备、计算机软硬件、电力自动化产品、物联网终端设备的开发、生产、销售及技术服务;工业互联网、物联网、大数据平台、人工智能技术开发； 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 公告编号：2019-002 广东汇通信息科 1000万元 现金 认缴 100% 技股份有限公司 （二）设立有限责任公司/股份有限公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 出资来源为本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。公司目前认缴全资子公司的注册资本，后续将根据资金情况分阶段足额缴纳注册资本。 2、投资标的基本情况 名称：睿盛置业发展（中山市）有限公司 注册地：中山市西区港隆南路20号A栋508 经营范围：物业租赁与管理、工业用房、商业营业用房出租；办公楼及其他建筑物出租；企业管理咨询服务；经营性互联网信息服务；大型活动策划；市场营销策划；技术开发、技术转让服务。 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 广东汇通信息科 1000万元 现金 认缴 100% 技股份有限公司 三、对外投资协议的主要内容 公司出资设立全资子公司盛达科技发展（中山市）有限公司，注册资本1000万元人民币，占全资子公司的100%；公司出资设立全资子公司睿盛置业发展（中山市）有限公司，注册资本1000万元人民币，占全资子公司的100%。 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 公告编号：2019-002 （一）本次对外投资的目的 公司拟通过本次投资，布局粤港澳大湾区，紧抓发展机遇，拓展公司的经营业务；推动汇通大数据产业园区的项目建设及公司产业布局，充分发挥园区的集群效应；全面提升公司市场竞争实力。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是根据公司长远发展规划所作出的决策，但鉴于业务拓展的不确定性，存在一定的市场风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资行为是公司战略发展的需要，有助于公司的业务量得到提升，从而有利于提高公司经济效益和业务收入的增长，预计对公司未来的财务状况和经营成果将产生正面的影响。 五、备查文件目录 《广东汇通信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 广东汇通信息科技股份有限公司 董事会 2019年3月19日