公告编号：2019-022 证券代码：838067 证券简称：三土能源 主办券商：德邦证券 山东三土能源股份有限公司关于补充确认关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 2018年10月23日，本公司与山东荣成农村商业银行股份有限公司崖头荣宁分理处签订借款合同，借款金额为400万元。该笔借款由公司股东、实际控制人邹本尧、王春晓提供保证担保，担保金额为400万元；以邹本尧、王春晓名下的房产作为抵押担保，担保金额为50万元，有效期自2018年10月17日至2023年10月16日。 2018年7月18日，公司与中国银行股份有限公司荣成支行签订借款合同，借款金额为500万元。该笔借款由公司股东、实际控制人邹本尧、王春晓提供保证担保，以王军明、周华丽、王战英名下的房产作为抵押担保，担保金额为500万元。王军明、周华丽的担保期限自2018年05月31日至2021年05月30日，王战英的担保期限自2018年05月28日至2021年05月27日。 2018年7月24日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司荣成支行签订借款合同，借款金额为200万元。该笔借款以邹本尧、王春晓作为保证人签订保证合同，借款日期为2018年07月24日至2019年07月23日。 （二）表决和审议情况 2019年3月15日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过《关于补充确认关联担保的议案》，董事长邹本尧回避表决，此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东会审议。 公告编号：2019-022 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 1.自然人 姓名：邹本尧 住所：山东省荣成市曙光小区54#楼201室 2.自然人 姓名：王春晓 住所：山东省荣成市曙光小区54#楼201室 3.自然人 姓名：王军明 住所：山东省荣成市十里河花园小区80#楼104室 4.自然人 姓名：周华丽 住所：山东省荣成市十里河花园小区80#楼104室 5.自然人 姓名：王战英 住所：山东省荣成市港湾街道办事处青龙路16号 （二）关联关系 邹本尧为公司董事长、总经理，拥有公司9,989,000股，占公司总股本 11,600,000股的86.11%。 王春晓为公司监事会主席，拥有公司102,000股，占公司总股本11,600,000股的0.88%。 王军明、周华丽为夫妻关系，系公司董事长、总经理邹本尧的朋友，不持有公司股份。 王战英与公司监事会主席王春晓之间为姐妹关联，不持有公司股份。 邹本尧、王春晓为公司控股股东、实际控制人，邹本尧担任公司董事长、总经理,王春晓担任公司监事会主席，上述人员均为公司关联方。 公告编号：2019-022 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 以上关联交方自愿无偿为公司借款提供担保，不向公司收取任何费用，支持公司正常经营，不存在损害公司及股东合同权利的行为。 四、交易协议的主要内容 2018年10月23日，本公司与山东荣成农村商业银行股份有限公司崖头荣宁分理处签订借款合同，合同编号（荣成农商行荣宁分理处）流借字（2018）年第021号，借款日期为2018年10月23日至2019年10月22日，借款金额为50万元。该笔借款由公司股东、实际控制人邹本尧、王春晓名下的荣房权证崖头字第2009011409号不动产与山东荣成农村商业银行股份有限公司崖头荣宁分理处签订合同编号为荣成农商行荣宁分理处高抵字（2018）年第006号抵押合同。 2018年7月18日公司与中国银行股份有限公司荣成支行签订借款合同，合同编号2018年荣中小企业借字009号，借款日期为2018年7月18日至2019年7月17日，借款金额为500万元。该笔借款是以王军明、周华丽名下的荣房权证崖头字第2011001303号房产及荣国用（2011）第201104529号土地使用权与中国银行股份有限公司荣成支行签订合同编号为2018年荣中银最高额抵字 025号抵押合同；以王战英名下的鲁（2016）荣成市不动产权第0006477号不动产与中国银行股份有限公司荣成支行签订合同编号为2018年荣中银最高额抵字026号抵押合同；以邹本尧、王春晓作为保证人与中国银行股份有限公司荣成支行签订合同编号为2018年荣中银最高额保字027号保证合同。 2018年07月24日公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司荣成支行签订借款合同，合同编号为37017045100218070005号，借款日期为2018年07月24日至2019年07月23日，借款金额为200万。该笔借款是以邹本尧、王春晓作为保证人与中国邮政储蓄银行股份有限公司荣成支行签订合同编号为 37017045100618070005保证合同。 公告编号：2019-022 五、关联交易的目的及对公司的影响 （一）目的和对公司的影响 上述关联担保得公司补充流动资金确保公司业务发展和企业经营的政策所需，是合理的、必要的。同时关联方无偿为公司提供担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生不良影响。 六、备查文件目录 《山东三土能源股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 山东三土能源股份有限公司 董事会 2019年3月19日