新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 1 证券代码:002207 证券简称：ST 准油 公告编号:2019-021 新疆准东石油技术股份有限公司 第六届董事会第三次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2019 年 3 月 18 日下午 16:00，经全体董事同意， 新疆准东石油技术股份有限公司 （以 下简称“公司”或“准油股份”）在新疆阜康准东石油基地公司第四会议室召开了第六届 董事会第三次会议（临时）。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席会议 9 人。其中：董 事孙德安、李岩、万亚娟、张扬、吕占民出席了现场会议；董事朱子立、独立董事朱明、 李阳、汤洋以通讯方式参加。会议由孙德安先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席 了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经与会董事逐项审议 并表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》 选举孙德安先生（简历详见附件）为公司第六届董事会董事长（不再担任副董事长职 务）、选举李岩先生（简历详见附件）为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会 选举通过之日起、至下一届董事会产生之日止。 本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于调整完善第六届董事会专业委员会的议案》 调整完善后的董事会各专业委员会组成如下： 1、董事会战略与发展委员会 主任委员：孙德安 委员：李岩、朱明、李阳、汤洋 办事机构：证券投资部 2、董事会审计委员会 主任委员：汤洋 委员：李阳、朱明、朱子立、孙德安 新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 2 办事机构：审计监察部 3、董事会薪酬与考核委员会 主任委员：李阳 委员：朱明、汤洋、万亚娟、孙德安 办事机构：行政与人力资源部 4、董事会提名委员会 主任委员：朱明 委员：李阳、汤洋、张扬、吕占民 办事机构：行政与人力资源部 本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》 经公司董事长孙德安先生提名，董事会审议决定：聘任简伟先生（简历详见附件）为 公司总经理、吕占民先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通 过之日起、至下一届董事会产生之日止。 董事会秘书吕占民先生联系方式： 办公电话：0994－3830616；传真：0994－3832165；电子邮箱：lzm@zygf.cn。 独立董事就此事项发表了独立意见， 具体内容刊载于 2019 年 3 月 20 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》 经公司总经理简伟先生提名，董事会审议决定：聘任吕占民先生（简历详见附件）为 公司副总经理、杨宏利先生（简历详见附件）为公司副总经理兼安全总监、张超女士（简 历详见附件）为公司副总经理兼财务总监（财务负责人），任期自本次董事会审议通过之 日起、至下一届董事会产生之日止。 独立董事就此事项发表了独立意见， 具体内容刊载于 2019 年 3 月 20 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表兼证券投资部经理的议案》 经公司董事会秘书吕占民先生提名，董事会审议决定：聘任战冬先生（简历详见附件） 新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 3 为公司证券事务代表兼证券投资部经理，任期自本次董事会审议通过之日起、至下一届董 事会产生之日止。 证券事务代表战冬先生联系方式： 办公电话： 0994－3830619；传真： 0994－3832165；电子邮箱： zhandong@zygf.cn。 本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 六、审议通过了《关于2019年公司组织机构设置方案的议案》 为加强和规范公司现有业务的市场维护与开发、经营管理工作，加强公司内部控制及 风险管理，结合公司实际情况和生产经营需要，同意对公司部分机构设置及职能进行调整。 调整后，公司机关设 7 个职能部门，分别为证券投资部（董事会办公室）、审计监察部、 行政与人力资源部、安全生产部、财务部、预算经营部、法律合规部。各部门内设岗位及 职数，按照不相容岗位分离和精简高效的原则，由人力资源管理部门组织进行工作分析和 岗位描述后核定，报经理办公会审议决定。各事业部、子公司保持现状继续运营，后期根 据实际情况变化如需进行调整，按照公司章程履行决策程序后实施。（调整后的组织机构 图见附件） 本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 七、备查文件 第六届董事会第三次会议（临时）决议。 特此公告。 新疆准东石油技术股份有限公司 董事会 二○一九年三月十九日 新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 4 附件： 新任职人员简历 1、孙德安先生，男，汉族，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究 生学历、北京大学光华管理学院工商管理硕士。 2000 年 8 月参加工作，持有基金从业人员 资格证、深圳证券交易所董事会秘书资格证，全国无偿献血奉献奖金奖，中国民主建国会 会员。2013 年 9 月至 2015 年 6 月，丰汇租赁有限公司，同业二部副总经理、直营部总经 理、执行总裁；2015 年 6 月至 2016 年 2 月，华中融资租赁有限公司，执行总裁兼产融创 新部总经理；2016 年 3 月至 2016 年 10 月，新润通国际融资租赁有限公司，执行总裁兼 产业资本部总经理；2016 年 11 月至 2017 年 8 月，中泰创展（珠海横琴）资产管理有限 公司，产业资本部总经理；2017 年 8 月至 2019 年 2 月，中海晟融（北京）资本管理有限 公司，高级风控经理；2016 年 10 月至今，中泰创展（珠海横琴）资产管理有限公司，监 事；2017 年 8 月至今，湖州横琴创融股权投资有限公司，监事；2019 年 1 月 18 日至今， 准油股份，董事；2019 年 1 月 18 日至 2019 年 3 月 18 日，准油股份副董事长。2019 年 3 月 18 日，当选为准油股份董事长。 截至本公告披露日，孙德安先生不持有公司股份；在公司实际控制人控制的其他企业 任职，与控股股东和实际控制人存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最 高人民法院网，孙德安先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、公司 《章程》的相关规定。 2、李岩先生，汉族，1991 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕 士（MBA）。2009 年 10 月开始创业。2009 年 10 月至 2014 年 7 月，酷景网，副总裁； 2014 年 7 月至 2016 年 1 月，北京中诺恒康生物科技有限公司，首席财务官；2016 年 1 月至 2017 年 7 月，软银中国资本有限公司，投资副总监；2017 年 7 月至 2018 年 8 月， 北京泰康投资管理有限公司，投资总监；2018 年 8 月至 2019 年 1 月，国美资本管理有限 公司，合资基金负责人；2017 年 6 月至今，北京锋源国际信息咨询有限公司，执行董事、 总经理、法定代表人；2017 年 12 月至今，北京中诺恒康生物科技有限公司，监事；2018 年 8 月至今，北京丰升资本管理有限责任公司，执行董事、总经理、法定代表人；2018 年 8 月至今，宁波摩顿咨询合伙企业（有限合伙），执行事务合伙人；2019 年 2 月至今，中 新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 5 植企业集团有限公司，执行总裁；2019 年 3 月 18 日起，准油股份，董事、副董事长。 截至本公告披露日，李岩先生不持有公司股份；在公司实际控制人控制的其他企业任 职，与控股股东和实际控制人存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高 人民法院网，李岩先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、公司《章 程》的相关规定。 3、简伟先生，汉族，1967 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权；1988 年 6 月大 学毕业，本科学历，高级工程师，中共党员，在石油天然气行业有 30 多年的从业经验。主 持或参与的《连续油管井下作业技术研究与应用》、《火烧山油田综合治理方案》、《丛 式井快速钻井技术》、《火烧山低温低压易漏调整井平衡压力固井技术》等项目多次在新 疆石油管理局、新疆石油管理局准东勘探开发公司、中石油新疆油田公司的科技成果评比 中获奖。2001 年 1 月至 2015 年 5 月，准油股份，总工程师。2015 年 5 月至 2017 年 2 月，新疆侏罗纪能源科技有限公司，董事长、总经理、法定代表人。2017 年 2 月至今，任 准油股份副总经理兼总工程师、井下技术事业部经理。2019 年 3 月 18 日起，准油股份总 经理。 简伟先生目前持有本公司股份 464,030 股，占公司总股本的 0.20%；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受 到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询最高人民法院网，简伟 先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。 4、吕占民：男，汉族，1970 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科毕 业、研究生同等学历，工学学士学位；1994 年 8 月参加工作，中共党员，助理工程师、政 工师、高级经营师，具有深圳证券交易所董事会秘书资格。2013 年 1 月至 2015 年 12 月， 准油股份副总经理、董事会秘书；2016 年 1 月至今，准油股份董事、董事会秘书、副总经 理。 吕占民先生目前持有本公司股份 1,182,875 股，占公司总股本的 0.49%；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 2018 年 3 月 22 日受到深交所通报批评的纪律处分，除此之外，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒等；经查询最高人民法院网，吕占民先生不属于“失信被执行 人”，其任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。 新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 6 5、杨宏利先生，汉族，1969 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历， 1989 年 7 月参加工作，助理工程师，中共党员。2004 年 12 月至 2017 年 1 月，准油股份 子公司新疆准油运输服务有限责任公司，历任总经理、董事长、法定代表人；2017 年 2 月 至今，准油股份，总经理助理。2019 年 3 月 18 日起，准油股份副总经理兼安全总监。 截至本公告披露日， 杨宏利先生不持有公司股份； 与持有公司 5%以上股份的股东、实 际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询最高人民法院网，杨宏利先生不属于“失信 被执行人”，其任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。 6、张超女士，汉族，1983 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权；中国人民大学 管理学学士、经济学硕士； 2006 年 8 月参加工作，中共党员，中国注册会计师（非执业）、 税务师。2013 年 11 月至 2017 年 2 月，在中华联合财产保险股份有限公司总部从事财务 管理工作，任计划财务及投资部高级财务主管；2017 年 2 月至 2019 年 3 月，在中植保控 （深圳）管理咨询有限公司从事保险板块财务管理工作，任财务总监兼财务清算中心总经 理。2019 年 3 月 18 日起，准油股份副总经理兼财务总监。 截至本公告披露日，张超女士不持有公司股份；此前 12 个月内在公司实际控制人控 制的其他企业任职，与控股股东和实际控制人存在关联关系；与其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒； 经查询最高人民法院网，张超女士不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、 公司《章程》的相关规定。 7、 战冬先生， 中国国籍，满族， 1983年11月生， 大学本科学历； 2006年7月参加工作， 中共党员，经济师，具有深圳证券交易所董事会秘书资格。2014年1月至今，准油股份证 券事务代表、证券投资部经理。 截至本公告披露日，战冬先生不持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司 实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 7 新疆准东石油技术股份有限公司 2019 年组织机构图