证券代码：833723 证券简称：三江并流 主办券商：国泰君安 云南三江并流农业科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月18日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月15日以电话方 式发出 5.会议主持人：董事长欧锡均 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案 1.议案内容： 基于公司未来战略发展规划，经与国泰君安证券股份有限公司充分沟通与友好协商，决定拟解除双方签署的《持续督导协议书》，并拟就此事项签署《云南三江并流农业科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于终止 的协议》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于公司与承接主办券商大同证券有限责任公司签署持续督导协议》的议案 1.议案内容： 基于公司未来战略发展规划，经与大同证券有限责任公司协调一致，公司拟聘请大同证券有限责任公司担任承接主办券商并履行持续 督导义务，双方拟就前述事项签署《持续督导协议书》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三） 审议通过《关于公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案 1.议案内容： 根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，审议通过公司拟向全国中小企业股份转让系统提交的《云南三江并流农业科技股份有限公司关于与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四） 审议通过《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜》的议案 1.议案内容： 公司授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五） 审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会》的议案 1.议案内容： 本次董事会审议的部分议案尚需要经过股东大会审议通过后生效，董事会提请召开公司2019年第一次临时股东大会审议相关议案。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）云南三江并流农业科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。 云南三江并流农业科技股份有限公司 董事会 2019年3月19日