北新集团建材股份有限公司独立董事 关于聘任2019年度审计机构的事前认可函 在北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第八次会议召开前，公司已向全体独立董事提交了关于聘任2019年度审计机构议案的相关资料。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定，作为公司的独立董事，现对公司聘任2019年度审计机构的事项发表事前认可如下： 经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）具有证券、期货相关业务执业资格，该所业务人员业务素质良好，遵循执业准则，具有丰富的执业经验，在担任公司2018年度财务报表审计工作期间，能够较好地按计划完成审计任务。天职国际为公司出具的2018年年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同时，天职国际具备承担公司内部控制规范工作情况的审计能力，能够满足公司内控审计的需要。 因此，同意将聘任2019年度审计机构的议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。 （本页为北新集团建材股份有限公司独立董事关于聘任2019年度审计机 构的事前认可函签字页） 独立董事签字： （陈少明） （谷秀娟） （朱岩） 2019年3月7日