江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2018年度独立董事述职报告 作为江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度我们严格按照《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，及时了解公司实际经营情况，积极出席董事会和股东大会等会议，认真审议各项议案，维护公司及股东利益。现将我们2018年度工作情况汇报如下： 一、出席会议情况 2018年度，公司召开董事会会议11次，召开股东大会5次。独立董事李加超先生于本年度辞职，经股东大会审议通过由楼向阳先生接任。2018年公司独立董事按规定出席了董事会会议和股东大会，并对董事会审议的各项议案均投了赞成票。 2018年度独立董事出席董事会会议、股东大会以及表决情况如下： 姓名 本年度应出席 亲自出席 委托出席 缺席 投反对或弃 列席股东 董事会次数 董事会次数 董事会次数 董事会次数 权票次数 大会次数 滕晓梅 11 11 0 0 0 3 李加超 9 8 1 0 0 3 楼向阳 2 2 0 0 0 2 周华 11 11 0 0 0 4 年内召开董事会会议次数 11 其中：“现场+视频”方式召开会议次数 2 通讯表决方式召开会议次数 9 年内召开股东大会次数 5 二、发表独立意见情况 2018年度，独立董事发表意见情况如下： 序号 发表意见时间 发表独立意见事项 意见类型 1 2018年2月2日 关于公司2018年度日常关联交易预计的独立意见 同意 2 2018年3月23日 关于公司章程修正案的独立意见 同意 3 关于公司2017年度关联方资金占用及对外担保情况的专项意见 合规 2018年4月24日 关于公司2017年度内部控制评价报告的独立意见 合规 关于公司2017年度利润分配方案的独立意见 同意 关于公司2017年度高级管理人员薪酬方案的独立意见 同意 关于会计政策变更的独立意见 同意 关于公司2017年度计提资产减值准备及资产报废的独立意见 同意 关于公司2017年度核销坏账的独立意见 同意 关于聘请公司2018年度审计机构的独立意见 同意 4 2018年5月11日 关于公司聘请财务总监的独立意见 同意 5 2018年7月12日 关于处置资产的议案 同意 控股股东及其他关联方占用公司资金情况专项意见 合规 6 2018年8月27日 公司远期结汇业务的专项意见 合规 公司对外担保情况的专项意见 合规 关于终止配套农业机械用发动机项目并将剩余募集资金永久补 同意 7 2018年10月26日 充流动资金的独立意见 关于提名独立董事候选人的独立意见 同意 8 2018年12月11日 关于全资子公司开展远期结汇业务的议案 同意 9 2018年12月17日 关于政府收回部分土地使用权的议案 同意 三、独立董事年度履职重点 1、保护投资者权益 报告期内，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作细则》的规定履行职责，认真履行表决权；持续关注公司治理、经营情况以及信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，规范运作，及时准确进行信息披露，维护广大投资者合法权益。 2、对公司实地考察情况 报告期内，我们对公司多次实地考察，积极关注公司的生产经营情况，及时了解公司相关重大事项进展情况，掌握公司运行动态，并就实地考察中的相关问题及时与公司管理层沟通，为公司持续健康发展给出专业建议。 3、专门委员会及履职情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。董事会各专门委员会中均包含两位独立董事，其中审计委员会主任及薪酬与考核委员会主任皆由独立董事担任。报告期内，独立董事关注公司治理结构和规范运作，运用自身专业知识协助各专门委员会高效履职，并为公司建立健全内控制度和战略发展出谋划策。 审计委员会在公司2017年度财务报告审计过程中，及时与年审会计师事务 所确认审计计划，关注审计进程、积极与会计师事务所沟通；认真听取审计情况汇报、审阅公司财务报表和审计报告，保证了2017年度审计报告按时出具，以及披露的财务报告的真实、准确、完整。 4、自身学习 为更好履行职责，充分发挥独立董事作用，我们及时了解、学习上市公司相关的法律法规和规章文件，持续提高自身专业能力，保持独立性，勤勉尽责，为公司董事会决策提供专业支撑。 四、总结 2018年，我们本着诚信与勤勉精神，认真履行独立董事职责，为公司发展和规范化运作提供建设性意见，为董事会做出正确决策发挥积极作用。2019年，我们将继续按照相关法律法规要求，加强自身专业知识学习，尽职履责，推动公司更好发展。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司独立董事 滕晓梅 楼向阳 周华 二○一九年三月十八日