广东英联包装股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会2018年新修订的《上市公司 治理准则》等相关规定和要求，结合公司实际情况及需要，公司拟对《公司章程》 进行修订。具体修订内容如下： 《公司章程》（修订前） 《公司章程》（修订后） 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第一节 财务会计制度 第一百八十二条 公司的利润分配政策 第一百八十二条 公司的利润分配政策 为： 为： （一）决策机制与程序：公司利润分配方 （一）决策机制与程序：公司利润分配方 案由董事会制定及审议通过后报由股东大会批案由董事会制定及审议通过后报由股东大会批准；董事会在制定利润分配方案时应充分考虑准；董事会在制定利润分配方案时应充分考虑 独立董事、监事会和公众投资者的意见。 独立董事、监事会和公众投资者的意见。 …… …… （三）利润的分配形式：公司采取现金、 （三）利润的分配形式：公司原则上每年 股票或者现金股票相结合的方式分配利润，并进行一次利润分配，公司采取现金、股票或者优先考虑采取现金方式分配利润；在满足购买现金股票相结合的方式分配利润，并优先考虑原材料的资金需求、可预期的重大投资计划或采取现金方式分配利润；在满足购买原材料的重大现金支出的前提下，公司董事会可以根据资金需求、可预期的重大投资计划或重大现金公司当期经营利润和现金流情况进行中期分支出的前提下，公司董事会可以根据公司当期红，具体方案须经公司董事会审议后提交公司经营利润和现金流情况进行中期分红，具体方 股东大会批准。 案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批 （四）公司利润分配的具体条件：公司上准。 一会计年度实现盈利且不存在未弥补亏损的情 （四）公司利润分配的具体条件与比例： 况下，应当进行现金分红。 公司上一会计年度实现盈利且不存在未弥 采用股票股利进行利润分配的，应当具有补亏损的情况下，应当进行现金分红。在满足 公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重素；公司董事会应当综合考虑所处行业特点、大投资计划或重大资金支出等事项发生，公司发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否每年以现金形式分配的利润应当不少于当年实有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，现的可供分配利润的10%，且公司连续三年以并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的 分红政策： 年均可分配利润的30%。 1．公司发展阶段属成熟期且无重大资金支 采用股票股利进行利润分配的，应当具有 出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因 利润分配中所占比例最低应达到80%； 素；公司董事会应当综合考虑所处行业特点、 2．公司发展阶段属成熟期且有重大资金支发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次有重大资金支出安排等因素，区分下列情形， 利润分配中所占比例最低应达到40%； 并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金 3．公司发展阶段属成长期且有重大资金支分红政策： 出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次 1．公司发展阶段属成熟期且无重大资金支 利润分配中所占比例最低应达到20%； 出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出利润分配中所占比例最低应达到80%； 安排的，按照前项规定处理。 2．公司发展阶段属成熟期且有重大资金支 公司股利分配不得超过累计可供分配利润出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次 的范围。 利润分配中所占比例最低应达到40%； 3．公司发展阶段属成长期且有重大资金支 出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次 利润分配中所占比例最低应达到20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出 安排的，按照前项规定处理。 公司股利分配不得超过累计可供分配利润 的范围。 上述重大投资计划或重大资金支出事项是 指以下情形之一： (1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购 资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近 一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过 5,000万元； (2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购 资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近 一期经审计总资产的30%。 除上述条款外，原《公司章程》其他条款保持不变，本事项尚需提交公司股 东大会审议批准。 广东英联包装股份有限公司 董事会 二�一九年三月十九日