《天津泰达股份有限公司公司章程》 修订条款对照表 （加粗部分为修改内容） 修改前 修改后 第一百一十六条 公司对外投资、收购出 第一百一十六条 公司董事会应当确 售资产、资产抵押、对外担保、委托理财等事 定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对项应由董事会进行审批，公司经理层只有执行 外担保、委托理财等事项的审批权限，建立权；重大投资项目应当组织有关专家、专业人 严格的审查和决策程序；重大投资项目应当 员进行评审，并报股东大会批准。 组织有关专家、专业人员进行评审，并报股 （一）公司发生的交易（受赠现金资产除 东大会批准。 外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会 （一）本条所称“交易”包括下列事项： 审议。 1、购买或出售资产； 1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一 2、对外投资（含委托理财、委托贷款 期经审计总资产的50%以上；该交易涉及的资 等）； 产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者 3、提供财务资助； 作为计算数据。 4、提供担保（反担保除外）； 2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度 5、租入或租出资产； 相关的主营业务收入占上市公司最近一个会计 6、签订管理方面的合同（含委托经营、 年度经审计主营业务收入的50％以上，且绝对 受托经营等）； 金额超过5000万元； 7、赠予或受赠资产； 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度 8、债权或债务重组； 相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经 9、研究与开发项目的转移； 审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500 10、签订许可协议； 万元； 11、深圳证券交易所认定的其他交易。 4、交易的成交金额（含承担债务和费用） 上述购买、出售的资产不含购买原材 占上市公司最近一期经审计净资产的50％以 料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与 上，且绝对金额超过5000万元； 日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购 5、交易产生的利润占上市公司最近一个会 买、出售此类资产的，仍包含在内。 修改前 修改后 计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额 （二）公司发生的交易（受赠现金资产 超过500万元。 除外）达到下列标准之一的，应当提交股东 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取 大会审议。 其绝对值计算。 1、交易涉及的资产总额占上市公司最 （二）本条所称“交易”包括下列事项： 近一期经审计总资产的50%以上；该交易涉 1、购买或出售资产； 及的资产总额同时存在帐面值和评估值的， 2、对外投资（含委托理财、委托贷款等）；以较高者作为计算数据。 3、提供财务资助； 2、交易标的（如股权）在最近一个会 4、提供担保（反担保除外）； 计年度相关的主营业务收入占上市公司最 5、租入或租出资产； 近一个会计年度经审计主营业务收入的 6、签订管理方面的合同（含委托经营、受 50％以上，且绝对金额超过5,000万元； 托经营等）； 3、交易标的（如股权）在最近一个会 7、赠予或受赠资产； 计年度相关的净利润占上市公司最近一个 8、债权或债务重组； 会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对 9、研究与开发项目的转移； 金额超过500万元； 10、签订许可协议； 4、交易的成交金额（含承担债务和费 11、深圳证券交易所认定的其他交易。 用）占上市公司最近一期经审计净资产的 上述购买、出售的资产不含购买原材料、 50％以上，且绝对金额超过5,000万元； 燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经 5、交易产生的利润占上市公司最近一 营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售 个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝 此类资产的，仍包含在内。 对金额超过500万元。 （三）在不违反本条上述规定的前提下， 上述指标计算中涉及的数据如为负值， 根据公司实际情况，确定投资权限如下： 取其绝对值计算。 1、交易（出售或收购资产除外）金额不满 （三）在不违反本条上述规定的前提 20000万元，且该交易应付、应收金额分别不满 下，根据公司实际情况，确定投资权限如下： 公司最近经审计之总资产、净利润和净资产总 1、交易（股权投资除外）金额500万 额30%的，由董事会批准或决定； 元以下的（含500万元），且该交易应付、 2、交易（出售或收购资产除外）金额20000 应收金额分别不满公司最近经审计之总资 修改前 修改后 万元以上的，视为重大交易项目，由董事会负 产、净利润和净资产总额30%的，由经理办 责审查并报股东大会批准。 公会批准或决定； ……” 2、交易（出售或收购资产除外）金额 500万元以上，但不满20,000万元，且该交 易应付、应收金额分别不满公司最近经审计 之总资产、净利润和净资产总额30%的，由 董事会批准或决定； 3、交易（出售或收购资产除外）金额 20,000万元以上的，视为重大交易，由董事 会负责审查并报股东大会批准。 ……