公告编号：2019-009 证券代码：838829 证券简称：新五心 主办券商：长江证券 武汉新五心服务管理股份有限公司董事长、高级管理人员、监事 会主席换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事长、高级管理人员换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年3月19日审议并通过： 选举袁泽斌为公司董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。 任命袁杰为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。 任命肖海燕为公司财务负责人，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。 任命袁杰为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。 本次会议召开15日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。 会议由袁泽斌主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）换届后董监高人员情况 董事长袁泽斌持有公司股份8,040,000股，占公司股本的40.2%。不是失信联合惩戒对象。 总经理袁杰持有公司股份1000000股，占公司股本的5%。不是失信联合惩戒对象。 公告编号：2019-009 财务负责人肖海燕持有公司股份500000股，占公司股本的2.5%。不是失信联合惩戒对象。 （三）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年3月19日审议并通过： 选举何小洪为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第二届监事会第一次会议决议通过之日起生效。 本次会议召开15日前以电话及邮件的方式通知全体监事，实际到会监事3人。 会议由何小洪主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （四）换届后董监高人员情况 监事会主席何小洪持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。 三、备查文件 《武汉新五心服务管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 《武汉新五心服务管理股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 武汉新五心服务管理股份有限公司 董事会 2019年3月20日