公告编号：2019-006 证券代码：838829 证券简称：新五心 主办券商：长江证券 武汉新五心服务管理股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月19日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司股东会 5.会议主持人：袁泽斌董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。（二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数19,840,000股，占公司有表决权股份总数的99.20%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第二届董事会董事》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，公司进行董事会换届选举。公司第二届董事会董事任命自股东大会审议通过 之日起生效，任期三年。 公告编号：2019-006 2.议案表决结果： 同意股数19,840,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 （二）审议通过《关于选举第二届监事会非职工代表监事》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定， 公司进行监事会换届选举。该换届选举议案经股东大会审议通过后，将与公司 2019年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事 会，任期三年。 2.议案表决结果： 同意股数19,840,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 三、备查文件目录 经与会股东签字确认的《武汉新五心服务管理股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》。 武汉新五心服务管理股份有限公司 董事会 2019年3月20日