公告编号：2019-014 证券代码：872594 证券简称：中环电炉 主办券商：方正证券 天津中环电炉股份有限公司 2019年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 鉴于天津中环电炉股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将于2019年3月21日届满，公司于2019年3月20日在公司会议室召开2019年第一次职工代表大会，选举第二届监事会职工代表监事。会议通知已于2019年3月5日以电话方式向全体职工代表发出。本次会议应到职工代表5人，实际出席本次会议的职工代表5人。本次会议由李强主持，与会职工代表经过讨论，以举手表决方式进行表决。 会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成的决议合法有效。 二、会议表决情况 会议以举手表决方式审议通过如下议案： 审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》 1、议案内容： 公告编号：2019-014 鉴于公司第一届监事会任期将于2019年3月21日届满，为确保公司监事会人员构成符合《公司法》及《公司章程》的规定，保证监事会的正常运作，全体职工代表选举李强、高毅为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。 经监事会核查，李强、高毅均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒对象的情况，符合监事任职资格。 2、表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 《天津中环电炉股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》 特此公告。 天津中环电炉股份有限公司 董事会 2019年3月20日