公告编号：2019-013 ha证券代码：872594 证券简称：中环电炉 主办券商：方正证券 天津中环电炉股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月20日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张文祥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5名，持有表决权的股份总数4,957,000股，占公司有表决权股份总数的76.26%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会董事任期将于2019年3月21日届满，根据《公司法》及公 公告编号：2019-013 司章程的有关规定，为保证董事会的正常运作，现提名张文祥、张文森、王鹏、王玲玲、郭凤华为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自2019年3月22日起至2022年3月21日。上述董事候选人中张文祥、张文森为连任提名,王玲玲、郭凤华、王鹏为新任提名。原董事潘国柱、刘立人、贺明远因个人原因不再担任公司董事职务。经董事会核查，张文祥、张文森、王鹏、王玲玲、郭凤华均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。 2.议案表决结果： 同意股数4,957,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，不需要履行回避程序。 （二）审议通过《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第一届监事会非职工代表监事任期将于2019年3月21日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，为保证监事会的正常运作，现提名王晖为公司第二届监事会非职工代表监事，任职期限三年，自2019年3月22日起至2022年3月21日。上述非职工代表监事候选人王晖为新任提名。经监事会核查，王晖不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。2.议案表决结果： 同意股数4,957,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，不需要履行回避程序。 三、备查文件目录 公告编号：2019-013 《天津中环电炉股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议》 特此公告。 天津中环电炉股份有限公司 董事会 2019年3月20日