公告编号：2019-006 证券代码：832994 证券简称：慈惠健康 主办券商：国泰君安 新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月18日 2.会议召开地点：公司4楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月11日以电话或 邮寄、电子邮箱方式通知。 5.会议主持人：杨雷 6.会议列席人员：文雁、吴喜雪、阳海燕 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。 公告编号：2019-006 董事贾伟奇因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名张爱新为董事》议案 1.议案内容： 由于个人原因公司董事贾伟奇辞去公司董事职务，董事杨雷提名张爱新担任公司董事职务。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案无回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于张爱新继续担任财务总监》议案 1.议案内容： 由于2018年4月27日任命的公司财务总监张爱新，1年任期将满，公司继续任命张爱新担任财务总监职务。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案无回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号：2019-006 （三）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会》议案 1.议案内容： 提请召开2019年第二次临时股东大会，具体内容见公司于2019年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2019-005）2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无回避表决情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议 新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司 董事会 2019年3月20日