公告编号：2019-007 证券代码：832994 证券简称：慈惠健康 主办券商：国泰 君安 新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司 董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 任免基本情况 （一） 任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于2019年3月18日审议并通过： 任命张爱新为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开7日前以传真、邮件、电话或邮寄方式通知全体董事，实际到会董事4人。会议由杨雷主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是√否 （二） 被任免董监高人员情况 被任命董事张爱新持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不 公告编号：2019-007 是失信联合惩戒对象。 （三） 任命/免职原因 由于个人原因公司董事贾伟奇申请辞去公司董事职务，董事会提名张爱新作为公司董事候选人。 （四） 新任董监高人员履历 张爱新，女，1971年2月出生年，中国国籍，无境外用永久居留权。1994年-2013年曾任乌鲁木齐慈善医院财务负责人；2013年9月至2018年4月曾任新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司财务副经理；2018年4月至今任新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司财务总监。 二、 任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响： 本次董事任命符合公司管理和规范运作需要，不会对公司的正常生产经营活动产生不利影响。 三、 备查文件 （一）新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。 新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司 董事会 2019年3月20日