证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2019-11 南京云海特种金属股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2019年3月19日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年2月14日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。 会议由监事会主席杨全海先生主持，出席会议的监事以现场举手表决方式审议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》 议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。 二、审议并通过了《关于2018年度报告全文及摘要的议案》 监事会经过审核，对《2018年度报告及摘要》发表如下意见： 董事会编制《2018年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。 三、审议并通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》 议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。 四、审议并通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》 监事会经过审核，认为董事会提交的2018年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合《公司章程》的有关规定，具有合法、合规性，不存在损害股东权益，特别是中小股东权益的情形，同意公司董事会的利润分配预案。 议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。 五、审议并通过了《关于2018年度内部控制评价报告的议案》 监事会经过审核，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对董事会《关于2018年度内部控制评价报告》无异议。 议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。 六、审议并通过了《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》 经审核，监事会认为：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2018年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了有关审计与沟通工作，同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。 议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。 七、审议并通过了《关于2019年度日常关联交易的议案》 监事会经过审核，认为2019年度公司日常关联交易事项，是结合公司及子公司实际情况制定的，定价原则明确，不存在损害公司和其他股东利益的行为。 议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。 特此公告。 南京云海特种金属股份有限公司 监事会 2019年3月21日