公告编号：2019-004 证券代码：870218 证券简称：金潮新材 主办券商：安信证券 山东金潮新型建材股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月18日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长苑永海先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东金潮新型建材股份有限公司章程》及《山东金潮新型建材股份有限公司股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数33,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易》议案 1.议案内容： 议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《山 公告编号：2019-004 东金潮新型建材股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号2019-002）。 2.议案表决结果： 同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 公司持股96.97%的股东山东金潮股份有限公司、公司持股3.03%的股东山东金潮集团有限公司与本议案所议事项具有关联关系,如股东回避表决,则该议案无法表决,根据《山东金潮新型建材股份有限公司章程》第八十一条“如因关联股东回避导致关联交易议案无法表决,则关联股东不予回避,股东大会照常进行,但该议案需全体股东所持表决权表决通过,公司应当在股东大会决议及会议记录中做出详细记载”之规定,山东金潮股份有限公司、山东金潮集团有限公司不予回避,本议案经全体股东一致同意通过。 （二）审议通过《关于向中国银行招远支行借款暨关联担保》议案 1.议案内容： 公司为生产经营需要，拟向中国银行招远支行借款2350万元人民币（以银行实际批准为准）。根据中国银行招远支行对公司借款进度的安排，公司计划与中国银行招远支行签订两笔借款合同，分别为1000万元人民币一笔、1350万元人民币一笔。公司以自有房产、土地进行抵押担保，同时由控股股东山东金潮股份有限公司提供关联担保。由于涉及关联交易事项，本议案需《关于预计2019年度公司日常性关联交易》议案及本议案同时经股东大会审议通过方能最终生效。 2.议案表决结果： 同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 公司持股96.97%的股东山东金潮股份有限公司、公司持股3.03%的股东山东金潮集团有限公司与本议案所议事项具有关联关系,如股东回避表决,则该议案无法表决,根 公告编号：2019-004 据《山东金潮新型建材股份有限公司章程》第八十一条“如因关联股东回避导致关联交易议案无法表决,则关联股东不予回避,股东大会照常进行,但该议案需全体股东所持表决权表决通过,公司应当在股东大会决议及会议记录中做出详细记载”之规定,山东金潮股份有限公司、山东金潮集团有限公司不予回避,本议案经全体股东一致同意通过。三、备查文件目录 经与会董事和记录人签字确认的《山东金潮新型建材股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》 山东金潮新型建材股份有限公司 董事会 2019年3月20日