公告编号：2019-016 证券代码：870218 证券简称：金潮新材 主办券商：安信证券 山东金潮新型建材股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月30日以书面方式发出 5.会议主持人：李建民先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会召开符合《中华人民共和国公司法》与《山东金潮新型建材股份有限公司章程》规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举李建民先生为公司第二届监事会主席》议案 1.议案内容： 根据《公司法》及公司章程相关规定，公司监事会成员选举李建民先生为公司第二届监事会主席，任期三年。 公告编号：2019-016 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案与会监事无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会监事签字并加盖公章的《山东金潮新型建材股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 山东金潮新型建材股份有限公司 监事会 2019年5月14日