公告编号：2019-005 证券代码：837276 证券简称：明瑞智能 主办券商：方正证券 安徽明瑞智能科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月18日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月14日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长刘明虎 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。 董事宋志刚因出差缺席，未委托其他董事代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《对外投资设立参股公司》议案 1.议案内容： 安徽明瑞智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与武汉珞珈同创技术有限公司、滁州经济技术开发总公司、王军华共同出资设立参股公司安徽珞珈能源研究院有限公司，注册地为滁州市，注册资本为人民币10,000,000.00元， 公告编号：2019-005 其中武汉珞珈同创技术有限公司以无形资产及现金出资4,300,000.00元，占注册资本的43%；滁州经济技术开发总公司以现金出资2,000,000.00元，占注册资本的20%；王军华以现金出资200,000.00元，占注册资本的2%；本公司以现金出资3,500,000.00元，占注册资本的35%。相关内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《安徽明瑞智能科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2019-004）。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会》议案 1.议案内容： 提请公司于2019年4月8日召开2019年第二次临时股东大会审议上述议案。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽明瑞智能科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-006）。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字确认的《安徽明瑞智能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。 公告编号：2019-005 安徽明瑞智能科技股份有限公司 董事会 2019年3月20日