公告编号：2019-012 证券代码：872427 证券简称：赛融科技 主办券商：开源证券 江苏赛融科技股份有限公司对外投资 设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 江苏赛融科技股份有限公司（以下简称“赛融科技”）拟设立全资子公司：苏州赛融信息科技有限公司（暂定名），注册地址为江苏苏州，注册资本为人民币5,000,000.00元，（以工商核准登记信息为准） （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定:“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次对外投资系新设全资子公司，故不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 （四）审议和表决情况 公司于2019年3月19日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过《设立苏州全资子公司》议案。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 根据《公司章程》的规定，该议案不须提交股东大会审议，本次对外投资 公告编号：2019-012 事项不属于重大资产重组，不构成关联交易，无需回避表决。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 （一）设立有限责任公司/股份有限公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 本次对外投资的资金来源为公司自有资金。 2、投资标的基本情况 名称：苏州赛融信息科技有限公司（暂定名） 注册地：江苏苏州 经营范围：计算机及计算机信息系统设计；计算机系统集成、计算机软硬件、网络设备安装、调试及维护；智能网络控制系统设备的设计及安装；承接通讯工程；软件研发；销售；安防产品、计算机软硬件。 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 出资额或投资金 出资方式 认缴/实缴 投资人名称 出资比例或持股比例 额 江苏赛融科技 5,000,000.00元 现金 认缴 100.00% 股份有限公司 三、对外投资协议的主要内容 本次对外投资无需签署协议。 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资有利于公司在苏州发展的进一步战略规划，有利于公司业务 公告编号：2019-012 规模的扩展，提升公司长期竞争力。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是以公司战略规划及长远利益为出发点做出的决策，风险可控。未来可能在经营管理子公司的内部控制方面存在一定风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对上述可能发生的风险（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资，将有助于提升公司的可持续发展能力，拓展盈利空间，对公司未来财务状况和经营发展带来积极影响。 五、备查文件目录 《江苏赛融科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》 江苏赛融科技股份有限公司 董事会 2019年3月20日