公告编号：2019-016 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 主办券商：联储证券 上海欧普泰科技创业股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月18日 2.会议召开地点：上海欧普泰科技创业股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月8日以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席周明敏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议在召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名朱小龙为公司新任监事》的议案 1.议案内容： 原监事周明敏先生已于2019年3月18日因个人原因向公司提交辞呈，辞去监事职务，根据公司经营管理的需要，经公司第二届监事会第二次会议审议通过， 公告编号：2019-016 提名朱小龙先生为公司新任监事。任期自公司2019年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，朱小龙先生未被列入失信被执行人名单及执行联合惩戒对象名单，符合监事任职资格，符合《公司法》监事任职资格的要求。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《上海欧普泰科技创业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》 上海欧普泰科技创业股份有限公司 监事会 2019年3月20日