证券代码：832723 证券简称：五角阻尼 主办券商：兴业证券 宁波市五角阻尼股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月19日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月6日以书面通知 方式发出 5.会议主持人：董事长蔡赋勇先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事5人，实际出席董事5人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会就2018年工作情况进行了总结，形成了《2018年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理就2018年工作情况进行了总结，形成了《2018年度总经理工作报告》。 2.议案表决结果： 同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三） 审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据股东大会的批准，公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度的财务审计机构，现大华会计师事务所（特殊普通合伙）将出具2018年度标准无保留的审计报告。 根据公司2018年度的审计报告，公司从财务数据、股本结构、核心技术人员、商业模式、2018年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司2018年年度报告及年报摘要。2.议案表决结果： 同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四） 审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 根据公司2018年度经营及财务状况，公司编制了《2018年度财务决算报告》。相关财务报表数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 2.议案表决结果： 同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五） 审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》 1.议案内容： 根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《2019年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六） 审议通过《关于公司2018年度利润分配的方案》 1.议案内容： 根据公司披露的定期报告，截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为3,797,493.14元，母公司未分配利润为4,611,325.55元。根据《公司章程》，基于对公司未来展望的良好预期，结合公司目前经营情况和资金情况，为进一步回报公司股东，与所有股东分享公司的经营成果，公司拟以权益分派实施时股 权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本次分红不送红股、不以资本公积转增股本。 2.议案表决结果： 同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七） 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》 1.议案内容： 公司聘任的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2018年度的财务状况进行了审计，并出具无保留意见的审计报告。大华会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券从业资格的审计机构，执业水平较高。公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。 2.议案表决结果： 同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八） 审议通过《关于提议召开2018年年度股东大会的议案》 1.议案内容： 公司董事会提请公司于2019年4月11日在公司会议室召开2018年年度股东大会。 2.议案表决结果： 同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）《宁波市五角阻尼股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》（二）2018年年度报告及其摘要 宁波市五角阻尼股份有限公司 董事会 2019年3月20日