普研（上海）标准技术服务股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月19日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵红峰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数47,600,000股，占公司有表决权股份总数的100%。其中，嘉兴泓脉兆海投资合伙有限公司和孙峻委托赵红峰行使表决权。嘉兴泓脉兆海投资合伙有限公司持有公司5.26%的股份，孙峻持有公司0.45%的股份。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年年度董事会工作报告》的议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长赵红峰先生向股东大会汇报公司 总体经营情况；二、报告期内董事会的日常工作情况；三、2019年工作计划。 2.议案表决结果： 同意股数47,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无须回避表决。 （二）审议通过《2018年年度财务决算报告》的议案 1.议案内容： 《2018年年度财务决算报告》 2.议案表决结果： 同意股数47,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无须回避表决。 （三）审议通过《2018年年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长赵红峰先生向股东大会汇报公司董事会2018年度工作情况。2018年度董事会报告分为三个部分：一、报告期内公司总体经营情况；二、报告期内董事会的日常工作情况；三、2019年工作计划。 2.议案表决结果： 同意股数47,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 （四）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见2019年2月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《普研（上海）标准技术服务股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-007）及《普研（上海）标准技术服务股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006） 2.议案表决结果： 同意股数47,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无须回避表决。 （五）审议通过《2018年年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 《2018年年度利润分配方案》，本年度不进行利润分配。 2.议案表决结果： 同意股数47,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无须回避表决。 （六）审议通过《2019年年度预计日常性关联交易》议案 1.议案内容： 年年度预计日常性关联交易》，向董事会予以汇报。 具体内容详见2018年4月19日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《普研（上海）标准技术服务股份有限公司关于2019年年度预计日常性关联交易公告》（公告编号：2019-004） 2.议案表决结果： 同意股数905,339.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 涉及关联交易,关联股东赵红峰回避表决，嘉兴泓脉兆海投资合伙有限公司和孙峻委托赵红峰可根据自己意思行使表决权，同时回避表决。 （七）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 《2018年度监事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数47,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无须回避表决。 （八）审议通过《2018年偶发性关联交易》议案 1.议案内容： 具体内容详见2019年2月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《普研（上海）标准技术服务股份有限公司关联交易公告（补发）》（公告编号：2019-008） 同意股数905,339.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 涉及关联交易,关联股东赵红峰回避表决，嘉兴泓脉兆海投资合伙有限公司和孙峻委托赵红峰可根据自己意思行使表决权，同时回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所 （二）律师姓名：周淑贞 （三）结论性意见 公司对本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。本次股东大会议案在本次股东大会上均获通过。 四、备查文件目录 《普研（上海）标准技术服务股份有限公司2018年年度股东大会决议》 普研（上海）标准技术服务股份有限公司 董事会 2019年3月20日