证券代码：831686 证券简称：正大环保 主办券商：海通证券 威海市正大环保设备股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月18日 2.会议召开地点：威海市正大环保设备股份有限公司会议室。 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月1日，邮件方式5.会议主持人：苏桂树 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《威海市正大环保设备股份有限公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 董事会办公室在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《2018年度董事会工作报告》。工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案 1.议案内容： 公司经营管理团队2018年认真执行了董事会、股东大会决策，保证了公司经营业绩稳步增长。具体内容详见《公司2018年度总经理工作报告》。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三） 审议通过《关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度审计报告》议案 1.议案内容： 公司2018年度财务审计工作已经结束。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中兴华审字(2019)第310003号《威海市正大环保设备股份有限公司审计报告》。报告认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截止至2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四） 审议通过《关于威海市正大环保设备股份有限公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案1.议案内容： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司控股股东及其他关联方占用资金情况的进行了专项审计，并出具了《关于威海市正大环保设备股份有限公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（报告编号中兴华报字[2019]第310001号）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五） 审议通过《公司2018年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://neeq.com.cn/）上披露的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）、《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 根据公司2018年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了2018年度决算报告。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七） 审议通过《公司2019年财务预算方案》议案 1.议案内容： 根据公司2018年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了2019年度预算报告。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八） 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》议案1.议案内容： 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2019）第310003号审计报告，公司截止2018年12月31日累计可供分配利润66,016,590.78元。结合公司当前实际运营状况及市场环境，为公司长远发展及项目研发，拟2018年度不进行利润分配。将未分配利润作储备资金用于公司事业的开拓，以期未来更好的发展。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九） 审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》议案 1.议案内容： 董事会拟定2019年继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度的财务报告审计机构,并提请股东大会授权公司董事长办理具体协商审计机构报酬事宜。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十） 审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案 1.议案内容： 具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://neeq.com.cn/）上披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 董事苏桂树、陈志刚、刘同升、朱小明因涉及关联交易，回避表决。4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于公司会计政策变更》议案 1.议案内容： 具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://neeq.com.cn/）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十二）审议通过《关于修改公司章程》议案 1.议案内容： 具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订公司章程公告》。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十三）审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》议案 1.议案内容： 具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://neeq.com.cn/）上披露的《2018年年度股东大会通知公告》。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 威海市正大环保设备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议 威海市正大环保设备股份有限公司 董事会 2019年3月20日