证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2019-022 亚光科技集团股份有限公司 关于2019年第一次临时股东大会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年3月20日（星期三）下午2：00在湖南省沅江市游艇工业园方舟楼三楼太阳岛会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、公司总股本559,794,902股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共6人，所持股份144,272,415股，占上市公司总股份的25.7724％。其中通过现场投票的股东4人：所持股份144,244,815股，占上市公司总股份的25.7674％。通过网络投票的股东2人，代表股份27,600股，占上市公司总股份的0.0049％。中小股东通过现场和网络投票的股东2人，代表股份27,600股，占上市公司总股份的0.0049％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东2人，代表股份27,600股，占上市公司总股份的0.0049％。 3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长李跃先先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、提案审议和表决情况 议案1.00选举非独立董事的议案 总表决情况： 1.01. 候选人：《选举李跃先先生为第四届董事会非独立董事》 同意股份数:144,272,415股，占出席会议有效表决权数的100%，表决结果为当选。 其中，中小投资者同意股份数：27,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权数的100%。 1.02候选人：《选举胡代荣女士为第四届董事会非独立董事》 同意股份数:144,272,415股，占出席会议有效表决权数的100%，表决结果为当选。 其中，中小投资者同意股份数：27,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权数的100%。 1.03候选人：《选举刘卫斌先生为第四届董事会非独立董事》 同意股份数:144,272,415股，占出席会议有效表决权数的100%，表决结果为当选。 其中，中小投资者同意股份数：27,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权数的100%。 1.04候选人：《选举肖海斌先生为第四届董事会非独立董事》 同意股份数:144,272,415股，占出席会议有效表决权数的100%，表决结果为当选。 其中，中小投资者同意股份数：27,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权数的100%。 1.05候选人：《选举刘天学先生第四届董事会非独立董事》 同意股份数:144,272,415股，占出席会议有效表决权数的100%，表决结果为当选。 其中，中小投资者同意股份数：27,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权数的100%。 议案2.00选举独立董事的议案 总表决情况： 2.01.候选人：《选举李国强先生为公司第四届董事会独立董事》 同意股份数:144,272,415股,占出席会议有效表决权数的100%，表决结果为当选。 其中，中小投资者同意股份数：27,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权数的100%。 2.02.候选人：《选举陈谦先生为公司第四届董事会独立董事》 同意股份数:144,272,415股,占出席会议有效表决权数的100%，表决结果为当选。 其中，中小投资者同意股份数：27,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权数的100%。 2.03.候选人：《选举徐锐敏先生为公司第四届董事会独立董事》 同意股份数:144,272,415股,占出席会议有效表决权数的100%，表决结果为当选。 其中，中小投资者同意股份数：27,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权数的100%。 议案3.00关于监事会换届选举的议案 总表决情况： 3.01.候选人：《选举李润波先生为公司第四届监事会非职工代表监事》 同意股份数:144,272,415股,占出席会议有效表决权数的100%，表决结果为当选。 其中，中小投资者同意股份数：27,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权数的100%。 3.02.候选人：《选举王杏香女士为公司第四届监事会非职工代表监事》 同意股份数:144,272,415股,占出席会议有效表决权数的100%，表决结果为当选。 其中，中小投资者同意股份数：27,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权数的100%。 三、律师出具的法律意见书 湖南启元律师事务所指派律师朱志怡、龙斌出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《亚光科技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》； 2、《湖南启元律师事务所关于亚光科技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》； 特此公告。 亚光科技集团股份有限公司董事会 2019年3月20日