华成保险代理股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月20日 2.会议召开地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道尹南路239号1幢公司8楼会议室 3.会议召开方式：现场会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月11日以通讯方式发出 5.会议主持人：蒋立健 6.会议列席人员：全体监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 详见《公司2018年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司2018度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 详见《公司2018度总经理工作报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 详见《公司2018年年度报告及其摘要》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 详见《关于公司2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 1.议案内容： 详见《公司2019年度财务预算报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于公司2018年年度利润分配预案的议案》 1.议案内容： 具体详见2019年3月20日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《华成保险代理股份有限公司2018年年度利润分配预案的公告》（公告编号:2019-008）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于续聘2019年审计机构的议案》 1.议案内容： 续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，对公司财务状况和内部控制进行审计，聘期一年。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于设立分支机构的议案》 根据公司保险代理业务发展需求，公司拟在山东省分别设立山东分公司、济南分公司、临沂分公司、济宁分公司，在天津市分别设立大港油田分公司、西青分公司。拟任命王学庭为山东分公司负责人，陈延涛为济南分公司负责人，姚月东为临沂分公司负责人，王贵州为济宁分公司负责人，韩旭为大港油田分公司负责人，孙国勋为西青分公司负责人，以上负责人高管资格由当地银保监局批准后生效，并授权以上负责人办理公司办公地址选定等分支机构开设事宜。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据2018年实际情况，预计公司2019年与苏州华成汽车销售服务有限公司等22家关联方公司发生日常性关联交易额不超过4135.6772万元，其中公司接受关联方提供劳务而支付代理服务费不超过4008万元，公司支付关联方租赁费用不超过127.6772万元。现根据公司章程之有关规定，提请董事会予以审议上述议案。 2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 由于蒋立健、高新见、董占军3位董事均申请回避，直接提交股东大会审议。4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2018年度 审计报告的议案》 1.议案内容： 具体详见2019年3月20日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《华成保险代理股份有限公司2018年年度报告》。 3.回避表决情况： 本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《华成保险代理股份有限公司控股股东及其他关联方占用资 金情况审核报告的议案》 1.议案内容： 经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具《华成保险代理股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》,报告编号：会专字[2019]0877号，报告内详细说明了公司2018年度与控股股东及其他关联方占用资金的情况。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十二）审议通过《关于召开华成保险代理股份有限公司2018年年度股东大会 的议案》 1.议案内容： 提请公司于2019年4月9日上午9:00起在公司会议室召开公司2018年年度股东大会，并于2019年3月20日发出会议通知，会议内容详见《关于召开华成保险代理股份有限公司2018年年度股东大会的通知》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 特此公告 华成保险代理股份有限公司 董事会 2019年3月20日