公告编号：2019-012 证券代码：838162 证券简称：祥龙股份 主办券商：东吴证券 苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况 （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年3月21日审议并通过： 选举陈进嵩先生为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。 任命陈进嵩先生为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。 任命何志刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。 任命熊军先生为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。 任命熊军先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。 本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。 会议由陈进嵩主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年3月21日审议并通过： 公告编号：2019-012 选举陈郑伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起生效。 本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。 会议由陈郑伟主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （三）换届后董监高人员情况 董事长兼总经理陈进嵩先生持有公司股份17,136,000股，占公司股本的52.32%。不是失信联合惩戒对象。 副总经理何志刚先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 财务负责人兼董事会秘书熊军先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 监事会主席陈郑伟先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 经与会董事签字并盖章的《苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 经与会监事签字并盖章的《苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司 董事会 2019年3月21日