公告编号：2019-009 证券代码：838162 证券简称：祥龙股份 主办券商：东吴证券 苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月21日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈进嵩 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数32,750,500股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。本届董事会拟提名陈进嵩、林梅萍、何志刚、王淦、周忠强为公司第二届 公告编号：2019-009 董事会董事候选人，第二届董事会董事任期三年，自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。详见公司于2019年3月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。 2.议案表决结果： 同意股数32,750,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不存在需要回避表决。 （二）审议通过《关于公司向银行申请贷款额度》议案 1.议案内容： 公司拟向中信银行苏州吴中支行及江苏银行苏州吴江支行申请贷款。详见公司于2019年3月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。 2.议案表决结果： 同意股数32,750,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不存在需要回避表决。 （三）审议通过《关于预计2019年公司日常性关联交易》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年3月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。 2.议案表决结果： 公告编号：2019-009 同意股数4,190,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案构成关联交易，公司股东陈进嵩、林梅萍、苏州祥龙投资管理中心（有限合伙）与本议案均存在关联关系，林梅萍为苏州祥龙投资管理中心（有限合伙）的执行合伙人。以上均已执行回避程序，本议案由非关联方股东表决。 （四）审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年 度审计机构》议案 1.议案内容： 公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期为一年。 2.议案表决结果： 同意股数32,750,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不存在需要回避表决。 （五）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举》议案 1.议案内容： 公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行监事会换届选举。本届监事会拟提名宋晓辉、陈郑伟为公司第二届监事会非职工监事候选人，待股东大会通过后，将与职工代表大会选举产生的职工监事一起组成第二届监事会。第二届监事会监事任期三年，自公司2019年第一次临时股东会审议通过之日起生效。详见公司于2019年3月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-004）。 2.议案表决结果： 公告编号：2019-009 同意股数32,750,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不存在需要回避表决。 三、备查文件目录 与会股东签字并盖章的《苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》 苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司 董事会 2019年3月21日