公告编号：2019-009 证券代码：832205 证券简称：全宇制药 主办券商：申港证券 河南全宇制药股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月20日 2.会议召开地点：公司2楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王峰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数44,820,000股，占公司有表决权股份总数的58.21%。 公告编号：2019-009 二、议案审议情况 （一） 审议通过《关于变更公司经营范围》议案 1.议案内容： 原经营范围： 片剂、合剂（含中药前处理及提取）、口服液、口服溶液剂、软膏剂、原料药（磺胺嘧啶锌、磺胺嘧啶银、甘露聚糖肽）、凝胶剂、精神药品（阿普唑仑片、地西洋片）、磺胺间甲氧嘧啶中间体、保健食品生产销售；从事货物和技术的进出口业务（国家法律、行政法规和国务院决定禁止或限制公司经营的货物和技术除外）* （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 拟变更为： 片剂、合剂（含中药前处理及提取）、口服液、口服溶液剂、软膏剂、颗粒剂、原料药（磺胺嘧啶锌、磺胺嘧啶银、磺胺嘧啶、二甲磺酸阿米三嗪、氯唑沙宗、磺胺间甲氧嘧啶、丙磺舒、替比培南酯、硫普罗宁、比赛可灵、甘露聚糖肽）、凝胶剂、精神药品（阿普唑仑片、地西洋片）、磺胺间甲氧嘧啶中间体、医药中间体、保健食品生产销售；从事货物和技术的进出口业务（国家法律、行政法规和国务院决定禁止或限制公司经营的货物和技术除外）；商务信息咨询* （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2.议案表决结果： 同意股数44,820,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 公告编号：2019-009 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本次会议不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二） 审议通过《关于修改公司章程》议案 1.议案内容： 因公司经营范围变更，拟将《公司章程》做如下修订： 公司章程第二章第十二条： 公司的经营范围：片剂、合剂（含中药前处理及提取）、口服液、口服溶液剂、软膏剂、原料药（磺胺嘧啶锌、磺胺嘧啶银、甘露聚糖肽）、凝胶剂、精神药品（阿普唑仑片、地西洋片）、磺胺间甲氧嘧啶中间体、保健食品生产销售；从事货物和技术的进出口业务（国家法律、行政法规和国务院决定禁止或限制公司经营的货物和技术除外）* （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 拟修订为： 公司章程第二章第十二条： 公司的经营范围：片剂、合剂（含中药前处理及提取）、口服液、口服溶液剂、软膏剂、颗粒剂、原料药（磺胺嘧啶锌、磺胺嘧啶银、磺胺嘧啶、二甲磺酸阿米三嗪、氯唑沙宗、磺胺间甲氧嘧啶、丙磺舒、替比培南酯、硫普罗宁、比赛可灵、甘露聚糖肽）、凝胶剂、精神药品（阿普唑仑片、地西洋片）、磺胺间甲氧嘧啶中间体、医药中间体、保健食品生产销售；从事货物和技术的进出口业务（国家法律、行政 公告编号：2019-009 法规和国务院决定禁止或限制公司经营的货物和技术除外）；商务信息咨询* （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2.议案表决结果： 同意股数44,820,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本次会议不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 （一）《河南全宇制药股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》 河南全宇制药股份有限公司 董事会 2019年3月21日