证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2019-013 新乡化纤股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于2019年3月20日下午1:30在公司二楼东会议室召开，会议以现场方式进行表决。 （二）公司实有监事3人，监事会会议应出席监事人数3人，实际出席会议的监事人数3人。（其中：委托出席的监事0人，以通讯表决方式出席会议0人） （三）会议由监事会主席张春雷先生主持。 （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （五）监事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于10日前以书面方式发出。 二、监事会会议审议情况 （一）审议2018年年度报告及报告摘要 监事会对年度报告的审核意见:经审核，监事会认为编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （内容详见2019年3月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的公司2018年年度报告及报告摘要） 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。 （本议案需提交股东大会审议） （二）审议公司2018年度监事会工作报告 （内容详见2019年3月22日巨潮资讯网上刊登的公司2018年度监事会工 作报告） 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。 （本议案需提交股东大会审议） （三）审议了公司2019年日常关联交易预计方案 监事会认为，公司2019年日常关联交易计划，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。关联交易价格公允，对公司及全体股东合理公平，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，没有损害公司及中小股东利益。 （内容详见2019年3月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 上刊登的公司关于2019年度日常关联交易预计的公告） 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。 （本议案需提交股东大会审议） （四）审议公司2018年度内部控制评价报告 监事会对内部控制评价报告的审核意见:公司已经建立了《内部控制制度》，公司内部控制制度较为健全完善，形成了以公司环境控制制度、业务控制制度、会计系统控制制度、信息系统控制制度、信息传递控制制度、内部审计控制制度为基础的、完整严密的公司内部控制制度体系。上述建立健全完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对关联交易、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。 综上所述，公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。 （内容详见2019年3月22日巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司2018年度内部控制评价报告》） 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。 （五）审议了2018年度利润分配预案 经大信会计师事务所审计，公司2018年实现归属于上市公司股东的净利润113,005,193.59元人民币，截止2018年末公司未分配利润总额为 490,314,234.95元。 为保证公司可持续发展，保证广大投资者合法权益，公司2018年度利润分 配预案为：以公司2018年末总股本1,257,656,049股为基数,每10股分配现金股利0.1元（含税），合计派发现金股利12,576,560.49元，剩余未分配利润477,737,674.46元滚存至下一年度。本年度不以公积金转增股本。 监事会认为，公司董事会提出的2018年度利润分配预案，符合相关法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，符合公司经营的实际情况，不存在损害中小股东利益的情况。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。 （本议案需提交股东大会审议） （六）审议关于会计政策变更的议案 监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部相关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次关于执行新会计准则相关事项的决策程序符合有关法律、法规和《章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。 （内容详见2019年3月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司关于会计政策变更的公告》） 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。 特此公告。 新乡化纤股份有限公司监事会 2019年3月20日