证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2019-027 山东步长制药股份有限公司 关于调整回购股份预案部分事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月26日召开第三届董事会第七次（临时）会议，审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》等相关议案。2018年10月26日，该等议案经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的公告：2018年9月27日《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案公告》（公告编号：2018-076）、2018年9月28日《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的补充公告》（公告编号：2018-080）、2018年10月27日《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-087）、2018年11月1日《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2018-091）。公司于2018年11月28日以集中竞价交易方式实施了首次股份回购，具体内容详见公司于2018年11月29日披露于上海证券交易所网站的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2018-099）。 根据《中华人民共和国公司法》、《关于发布 的通知》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的要求及结合公司实际情况，公司于2019年3月21日召开第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过《关于调整回购股份预案部分事项的议案》。公司对回购方案的部分内容进行补充修订，具体内容如下： 一、本次调整回购股份预案的具体事项 修订前 修订后 （一）回购股份的目的 （一）回购股份的目的 鉴于公司当前股价未能体现出公司的鉴于公司当前股价未能体现出公司的长期价值和出色的资产质量，对步长制长期价值和出色的资产质量，对步长制药良好的市场形象有所影响。为充分维药良好的市场形象有所影响。为充分维护步长制药和投资者利益，稳定投资者护步长制药和投资者利益，稳定投资者预期，增强市场信心，推动公司股票价预期，增强市场信心，推动公司股票价值的合理回归，基于对公司未来发展前值的合理回归，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，景的信心以及对公司价值的高度认可，在综合考虑公司财务状况以及未来的在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，依据相关规定，公盈利能力的情况下，依据相关规定，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方司拟以自有资金、金融机构借款或其他 式进行股份回购。 合法资金通过集中竞价交易方式进行 股份回购。 （五）拟回购股份的数量或金额 （五）拟回购股份的数量或金额 本次回购金额上限：不超过20亿元。 本次回购金额上下限：不低于5亿元，本次回购股份的数量：按回购金额上限不超过10亿元。其中：拟用于实施股20亿元、回购价格上限每股43元进行权激励的回购资金总额不低于0.8亿测算，若全部以最高价回购，预计回购元，不超过1.6亿元；拟用于公司员工股份数量约为4,651.16万股，占公司持股计划的回购资金总额不低于0.8亿目前已发行总股本的5.25%。具体回购元，不超过1.6亿元；拟用于公司发行股份的数量以回购期满时实际回购的的可转换为股票的公司债券的回购资 股份数量为准。 金总额不低于3.4亿元，不超过6.8亿 元。 本次回购股份的数量：按回购金额上限 10亿元、回购价格上限每股43元进行 测算，若全部以最高价回购，预计回购 股份数量约为2325.58万股，占公司目 前已发行总股本的2.62%；具体回购股 份的数量以回购期满时实际回购的股 份数量为准。 （六）拟用于回购的资金来源 （六）拟用于回购的资金来源 资金来源为公司自有资金。 资金来源为公司自有资金、金融机构借 款或其他合法资金。 （七）回购股份的用途 （七）回购股份的用途 公司本次回购股份拟用于注销以减少公司本次回购股份将用于实施股权激公司注册资本或实施股权激励计划的励、员工持股计划、转换上市公司发行标的股份，或相关法律、法规、规范性的可转换为股票的公司债券。 文件规定的用途。 若公司在披露回购结果暨股份变动公 告后三年内未实施上述用途中的一项 或多项，未使用部分将依法予以注销， 公司注册资本将相应减少。 股东大会授权董事会依据有关法律法 规及本回购方案的规定决定回购股份 的具体用途并办理相关手续。 （八）回购股份的期限 （八）回购股份的期限 回购期限自股东大会审议通过回购股回购期限自2018年第一次临时股东大 份预案之日起不超过六个月。 会审议通过回购股份预案之日起不超 如果触及以下条件，则回购期限提前届过十二个月。 满： 如果触及以下条件，则回购期限提前届 1、如在回购期限内，回购股份数量或满： 金额达到上限，则回购方案即实施完1、如在回购期限内，回购股份数量或毕，回购期限自该日起提前届满。 金额达到上限，则回购方案即实施完2、如公司董事会决议终止本回购方案，毕，回购期限自该日起提前届满。 则回购期限自董事会决议终止本回购2、如公司董事会决议终止本回购方案，方案之日起提前届满。公司将根据股东则回购期限自董事会决议终止本回购大会授权，在回购期限内根据市场情况方案之日起提前届满。公司将根据股东 择机作出回购决策并予以实施。 大会授权，在回购期限内根据市场情况 公司不得在下列期间回购股份： 择机作出回购决策并予以实施。 1、公司定期报告或业绩快报公告前10公司不得在下列期间回购股份： 个交易日内； 1、公司定期报告、业绩预告或业绩快 2、自可能对本公司股票交易价格产生报公告前10个交易日内； 重大影响的重大事项发生之日或者在2、自可能对本公司股票交易价格产生决策过程中，至依法披露后2个交易重大影响的重大事项发生之日或者在 日内； 决策过程中，至依法披露后2个交易 3、中国证监会、上交所规定的其他情日内； 形。 3、中国证监会、上交所规定的其他情 形。 （九）决议的有效期 （九）决议的有效期 本次回购预案决议的有效期限为：自股本次回购预案决议的有效期限为：自东大会通过股份回购预案之日起六个2018年第一次临时股东大会通过股份 月内。 回购预案之日起十二个月内。 二、独立董事关于本次调整回购股份预案具体事项的独立意见 公司独立董事认为： （1）公司本次对回购股份预案部分事项的调整符合《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上海证券交易所关于发布 的通知》、《上市公司回购股份实施细则》等相关规定，董事会表决程序符合法律法规和相关规章制度的规定。 （2）公司本次对回购股份预案部分事项的调整有利于推动公司股票价格的合理回归，有利于稳定投资者的投资预期，维护公司与广大投资者利益，促进公司的长远发展。 （3）公司回购预案调整后用于回购的资金总额不低于人民币5亿元，不超过人民币10亿元，资金来源为自有资金、金融机构借款或其他合法资金，本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司上市地位。 （4）本次回购预案调整后仍以集中竞价方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 综上，我们认为公司本次对回购股份预案部分事项的调整合法合规，调整后的回购预案具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益。我们同意本次回购股份预案部分事项的调整并同意将该事项提交公司股东大会审议。 该事项尚需提交公司2019年第一次（临时）股东大会审议。 特此公告。 山东步长制药股份有限公司董事会 2019年3月22日