公告编号：2019-014 证券代码：836810 证券简称：创扬医药 主办券商：德邦证券 苏州创扬医药科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月21日 2.会议召开地点：江苏省太仓市双凤镇温州路18号公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月11日电话方式5.会议主持人：王维鑫 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 （二） 会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 公告编号：2019-014 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《修订 》议案 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，鉴于公司监事会拟增加监事人数，现拟将《监事会议事规则》第三条中部分内容修订如下： 原第三条为：公司监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 拟修改为：公司监事会由五名监事组成，监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 公告编号：2019-014 （二） 审议通过《监事会换届选举》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届监事会任期于2018年11月18日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。公司监事会提名王维鑫、居小琴、蒋红宾为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。本次提名非职工代表监事候选人王维鑫、居小琴、蒋红宾，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。为保障监事会的正常运行，公司第一届监事会在新一届监事会选举产生前，将继续履行相关职责。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）苏州创扬医药科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议 苏州创扬医药科技股份有限公司 监事会 2019年3月21日