公告编号：2019-017 证券代码：836810 证券简称：创扬医药 主办券商：德邦证券 苏州创扬医药科技股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月21日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019/3/11以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席王维鑫 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表34人，出席和授权出席职工代表34人。二、议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举杨少强先生、陈龙先生为公司第二届监事 公告编号：2019-017 会职工代表监事》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届监事会于2018年11月18日届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》及公司章程的有关规定，苏州创扬医药科技股份有限公司于2019年3月21日召开公司职工代表大会，会议由全体职工代表参加，经代表100%的职工代表表决，一致通过决议如下：选举职工杨少强先生、李新华担任苏州创扬医药科技股份有限公司的本届职工监事，与公司监事会提名、股东大会审议通过的股东代表监事共同组成新一届监事会，任期三年，自第二届监事会任职之日履职。本次选举为换届选举，杨少强、李新华为职工代表监事候选人。 经查，杨少强先生、李新华先生未持有公司股票，与公司其他现任董监高成员无任何关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定。 2.议案表决结果：同意34票；反对0票；弃权0票 3.回避表决情况 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号：2019-017 三、备查文件目录 苏州创扬医药科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议 苏州创扬医药科技股份有限公司 董事会 2019年3月21日