公告编号：2019-017 证券代码：833472 证券简称：康润洁 主办券商：东兴证券 新疆康润洁环保科技股份有限公司 关于延长向乌鲁木齐市高新小额贷款有限公司借款期限 暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 公司于2018年12月20日与乌鲁木齐市高新小额贷款有限公司签订《流动资金借款合同》（合同编号：乌高新小贷2018借字064号）。借款金额500.00万元人民币，借款期限3个月，借款利率15.6%（年利率）。该借款由公司董事长、控股股东、实际控制人孔立明先生提供连带责任担保。 根据公司生产经营需要，公司与乌鲁木齐市高新小额贷款有限公司协商将借款存续期限由2019年3月20日延长至2019年5月20日，借款利率不变，还本付息方式不变。 根据《公司章程》和《关联交易管理办法》的相关规定，公司董事赵天鹏在新疆火炬创业投资有限公司任执行董事兼总经理，在乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司担任监事，乌鲁木齐市高新小额贷款有限公司与新疆火炬创业投资有限公司均为乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司控制的子公司。 公司董事长、控股股东、实际控制人孔立明先生拟以股权质押的方式为该笔延期借款提供担保。具体股权质押情况将在向中国证券登记结算有限责任公司办理证券质押登记后及时披露。 公司向乌鲁木齐市高新小额贷款有限公司借款，公司董事长、控股股东、实 公告编号：2019-017 际控制人孔立明先生为本次公司借款延长期限提供担保构成了关联交易。 （二）表决和审议情况 2019年3月21日，公司召开第二届董事会第十次会议，以3票同意，0票弃权，0票反对，2票回避的表决结果，审议通过《关于延长向乌鲁木齐市高新小额贷款有限公司借款期限暨关联交易的议案》。 该议案涉及关联交易事项，公司董事赵天鹏在新疆火炬创业投资有限公司任执行董事兼总经理，在乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司担任监事，乌鲁木齐市高新小额贷款有限公司与新疆火炬创业投资有限公司均为乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司控制的子公司，为关联董事，回避表决。 公司董事长、控股股东、实际控制人孔立明先生为本次公司借款延长期限提供担保构成了关联交易，为关联董事，回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 1.法人及其他经济组织 名称：乌鲁木齐市高新小额贷款有限公司 住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街217号盈科广场3层A座商铺1 注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街217号盈科广场3层A座商铺1 企业类型：有限责任公司(国有控股) 法定代表人：黄新中 实际控制人：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）国有资产监督管理委员会 注册资本：20,000万元 主营业务：办理各项小额贷款。 2.自然人 姓名：孔立明 公告编号：2019-017 住所：山东省青岛市黄岛区油港二路25号5单元402户 （二）关联关系 公司董事赵天鹏在新疆火炬创业投资有限公司任执行董事兼总经理，在乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司担任监事，乌鲁木齐市高新小额贷款有限公司与新疆火炬创业投资有限公司均为乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司控制的子公司。 公司董事长、控股股东、实际控制人孔立明先生为本次公司借款延长期限提供担保。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 本次关联交易，贷款期限延长2个月，贷款率为15.6%（年利率），定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。 孔立明先生为公司借款延长期限提供担保，公司无需为其支付担保费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。 四、交易协议的主要内容 公司于2018年12月20日与乌鲁木齐市高新小额贷款有限公司签订《流动资金借款合同》（合同编号：乌高新小贷2018借字064号）。借款金额500.00万元人民币，借款期限3个月，借款利率15.6%（年利率）。该借款由公司董事长、控股股东、实际控制人孔立明先生提供连带责任担保。 根据公司生产经营需要，公司与乌鲁木齐市高新小额贷款有限公司协商将借款存续期限由2019年3月20日延长至2019年5月20日，借款利率不变，还本付息方式不变。 根据《公司章程》和《关联交易管理办法》的相关规定，公司董事赵天鹏在新疆火炬创业投资有限公司任执行董事兼总经理，在乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司担任监事，乌鲁木齐市高新小额贷款有限公司与新疆火炬创业投资有限公司均为乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司控制的子公司。 公司董事长、控股股东、实际控制人孔立明先生拟以股权质押的方式为该笔延期借款提供担保。具体股权质押情况将在向中国证券登记结算有限责任公司办理证券质押登记后及时披露。 公告编号：2019-017 公司向乌鲁木齐市高新小额贷款有限公司借款，公司董事长、控股股东、实际控制人孔立明先生为本次公司借款延长期限提供担保构成了关联交易。 五、关联交易的目的及对公司的影响 （一）目的和对公司的影响 本次关联方向公司延长借款期限是基于公司发展战略需要，不会对公司产生不利影响，符合公司和股东的利益需求。此事项将会对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。乌鲁木齐市高新小额贷款有限公司为公司提供贷款，孔立明为公司提供担保，此关联交易不会对公司独立性构成重大影响。 本次关联交易，对公司履行还款义务不构成实质影响，不存在损害公司及其它股东利益的行为。 六、备查文件目录 《新疆康润洁环保科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》 新疆康润洁环保科技股份有限公司 董事会 2019年3月21日