证券代码：871023 证券简称：博通信息 主办券商：天风证券 湖南博通信息股份有限公司 对外投资公告（新设立控股子公司） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟与自然人谢新友共同出资设立控股子公司湖南博通网络科技有限公司，注册地为湖南长沙雨花区国际研创中心（以当地工商注册核准名称为准），注册资本为人民币2，000，000.00元，其中本公司出资1,100,000.00,占注册资本的55.00%；谢新友出资900,000.00元，占注册资本的45.00%。本次对外投资不构成关联交易。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》“十”，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司于2019年3月19日召开湖南博通信息股份有限公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于公司投资设立控股子公司》议案，同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》、《董事会议事规则》和《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次投资经公司董事会审议通过后，尚需当地工商行政部门审批、核准后办理手续，拟成立公司名称、注册地址、注册资金等信息以相关部门办理的注册登记手续为准。 （六）本次对外投资涉及进入新的领域。 随着信息技术的迅猛发展，时空的局限、产业的隔断、人际的门槛等都被跨越，互联网经济浪潮已经席转全球，“产业+互联网+物流快递”成为了生产和消费的常态。但是，生产与消费脱节、供给与需求失衡、不良商家欺市、食品安全告急、社会诚信脆弱等问题也普遍存在，透明便捷方便的运营平台的出现是大势所趋。其次，湖南博通信息股份有限公司利用在地信行业丰富的资源沉淀，投资子公司做运营平台有得天独厚的优势。子公司秉承创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持走协同发展、融合发展、绿色发展、安全发展、循环发展的道路，通过构建“生产者+运营者+消费者”三位一体的新型生产关系，使生产者和消费者以及运营者之间成为“利益的共同 体+事业的共同体+命运的共同体”，采取“直购+直供+直送”的服务方式，从FtoC出发，向CtoF迈进，实现生产与消费协调发展、农村与城市协调发展、企业与社会协调发展的目标。平台满足了电商平台的展示交易和社区团购的精准落地社区的功能，同时解决了小区最后一百米的配送，代购和配送时效性问题以及产地消费终端直供销的问题。 二、 投资协议其他主体的基本情况 （一） 自然人 姓名：谢新友 住所：浙江省天台县坦头镇坦头街187号 三、 投资标的基本情况 （一） 设立有限责任公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 本次投资资金来源为自有资金 2、投资标的基本情况 名称：湖南博通网络科技有限公司（具体以当地工商注册核准登记为准） 注册地：湖南省长沙市雨花区国际研创中心（具体以当地工商注册核准登记为准） 经营范围：基础软件；应用软件；支撑软件的开发、贸易代理；贸易 咨询服务；电子商务平台的开发建设；商品信息咨询服务；电子交易平台的服务与管理；软件技术服务；互联网信息技术咨询；软件服务；信息电子技术服务；软件零售；计算机软件销售（具体以当地工商注册核准登记为准） 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 出资额或投资出资方式 认缴/实出资比例或持 投资人名称 金额 缴 股比例 湖南博通信1,100,000.00 现金 认缴 55.00% 息股份有限 公司 谢新友 900,000.00 现金 认缴 45.00% 四、 对外投资协议的主要内容 本公司拟与自然人谢新友共同出资设立控股子公司湖南博通网络科技有限公司，注册地为湖南长沙雨花区国际研创中心（以当地工商注册核准名称为准），注册资本为人民币2，000，000.00元，其中本公司出资1,100,000.00,占注册资本的55.00%；谢新友出资900,000.00元，占注册资本的45.00%，工商首次认缴金额为100,000.00元，按股份比例认缴，甲方认缴55,000.00元，乙方认缴45,000.00元，其中甲方出资55,000.00元，乙方出资45,000.00元，公司主要研发智慧社区服务运营平台。本次投资协议尚未签署，待工商注册核准名称后再公示具体内容。 五、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一） 本次对外投资的目的 本次对外投资是从公司长期战略布局出发而作出的决定，将有利于公司开展业务，提升公司的综合竞争力。 （二） 本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是从公司长远利益出发所作出的决策，子公司的设立可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防御和控制风险。 （三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。从长远来看，本次投资有利于提升公司的综合实力，对公司未来业绩提升、利润的增长具有积极作用。 六、 备查文件目录 （一）《湖南博通信息股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》 湖南博通信息股份有限公司 董事会 2019年3月21日