公告编号：2019-006 证券代码：430096 证券简称：航天宏达 主办券商：山西证券 北京航天宏达光电技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月21日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月11日以专人送达和电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长张润松先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 报告总结了公司2018年经营发展总体情况及董事会的工作情况。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 公告编号：2019-006 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2018年年度报告及报告摘要的议案》 1.议案内容： 该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京航天宏达光电技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）和《北京航天宏达光电技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009） 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2018年度总经理年度工作报告的议案》 1.议案内容： 报告总结了公司2018年经营情况。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《2018年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 报告总结了公司2018年收入、成本、利润等财务数据情况。详见公司已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京航天宏达光电技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）内相关财务数据。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 公告编号：2019-006 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《2018年度利润分配方案的议案》 1.议案内容： 2018年度经营亏损，不进行利润分配。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》 1.议案内容： 提请续聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《2018年年度审计报告的议案》 1.议案内容： 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司2018年度审计报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 公告编号：2019-006 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》 1.议案内容： 提议于2019年4月11日上午9:00在本公司会议室召开公司2018年年度股东大会，审议： ⑴、《2018年年度董事会工作报告的议案》； ⑵、《2018年年度报告及报告摘要的议案》 ⑶、《2018年度财务决算报告的议案》 ⑷、《2018年度利润分配方案的议案》 ⑸、《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》 ⑹、《2018年年度审计报告的议案》 ⑺、《2018年度监事会工作报告》 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京航天宏达光电技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》 北京航天宏达光电技术股份有限公司 董事会 2019年3月21日