公告编号：2019-007 证券代码：838518 证券简称：仁通档案 主办券商：招商证券 仁通档案管理咨询服务股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月20日 2.会议召开地点：上海市普陀区中江路118弄22号1002室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：朱胜良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面所履行的程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数34,842,894股，占公司有表决权股份总数的67.45%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《仁通档案管理咨询服务股份有限公司2018年年度报告及摘要》的议 案 1.议案内容： 议案内容已于2019年2月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 公告编号：2019-007 http://www.neeq.com.cn/上进行了公告。详见《仁通档案2018年年度报告》和《仁通档案2018年年度报告摘要》内容。 2.议案表决结果： 同意股数34,842,894股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 依据《公司章程》及《关联交易决策制定》，本议案无需回避表决。 （二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》的议案 1.议案内容： 董事会工作报告对2018年度公司经营情况进行了回顾，总结了2018年度董事会的工作，并对公司2019年度的经营工作计划做出了指导意见。 2.议案表决结果： 同意股数34,842,894股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 依据《公司章程》及《关联交易决策制定》，本议案无需回避表决。 （三）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》的议案 1.议案内容： 监事会工作报告对公司2018年度监事会议召开情况进行了回顾，总结了2018年度监事会的工作，并对2018年度公司依法运作情况，财务状况及内部控制制度表达了独立意见。 2.议案表决结果： 同意股数34,842,894股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 公告编号：2019-007 3.回避表决情况 依据《公司章程》及《关联交易决策制定》，本议案无需回避表决。 （四）审议通过《关于2018年度财务决算》的议案 1.议案内容： 根据2018年公司经营情况，对主要财务指标进行分析说明。 2.议案表决结果： 同意股数34,842,894股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 依据《公司章程》及《关联交易决策制定》，本议案无需回避表决。 （五）审议通过《关于2019年度财务预算》的议案 1.议案内容： 根据公司经营发展规划，对2019年主要财务指标进行预测分析。 2.议案表决结果： 同意股数34,842,894股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 依据《公司章程》及《关联交易决策制定》，本议案无需回避表决。 （六）审议通过《关于2018年度利润分配预案》的议案 1.议案内容： 经公司董事会审议决定本次权益分派预案如下：公司拟以2018年12月31日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），本次分配派发现金红利共计5,166,000.00元。 2.议案表决结果： 公告编号：2019-007 同意股数34,842,894股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 依据《公司章程》及《关联交易决策制定》，本议案无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所 （二）律师姓名：高慧、田琳 （三）结论性意见 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。 四、备查文件目录 1、经与会成员签字确认的《仁通档案管理咨询服务股份有限公司2018年年度股东大会决议》 2、德恒上海律师事务所《关于仁通档案管理咨询服务股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书》 仁通档案管理咨询服务股份有限公司 董事会 2019年3月21日