秦皇岛天业通联重工股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的会议通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议决议召开公司2018年度股东大会（以下简称“会议”），现就会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2018年度股东大会 （二）会议召集人：公司第四届董事会 （三）本次会议经公司第四届董事会第二十次会议决议召开，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2019年4月15日14：00时 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月15日（交易日）9：30―11：30和13：00―15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2019年4月14日15：00，投票结束时间2019年4月15日15：00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）会议的股权登记日：2019年4月9日 （七）会议出席对象 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师； 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）现场会议地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号公司三楼会议室。 二、会议审议事项 （一）会议审议的提案 1、公司2018年度董事会工作报告 2、公司2018年度监事会工作报告 3、公司2018年度财务决算报告 4、公司2019年度财务预算报告 5、关于公司2018年度利润分配预案 6、公司2018年年度报告及摘要 7、关于使用自有资金进行委托贷款业务的议案 （二）上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，《第四届董事会第二十次会议决议公告》、《第四届监事会第十次会议决议公告》具体内容详见2019年3月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司独立董事将在本次股东大会上述职。 议的所有提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案 √ 非累积投票提案 1.00 公司2018年度董事会工作报告 √ 2.00 公司2018年度监事会工作报告 √ 3.00 公司2018年度财务决算报告 √ 4.00 公司2019年度财务预算报告 √ 5.00 关于公司2018年度利润分配预案 √ 6.00 公司2018年年度报告及摘要 √ 7.00 关于使用自有资金进行委托贷款业务的议案 √ 四、会议登记等事项 （一）登记方式：法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件，可用传真和信函方式登记。 （二）登记时间：2019年4月10日，上午9：30―11：30，下午1：30―5：00 （三）登记地点及授权委托书送达地点：详见股东大会会议联系方式。 （四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 （五）会议联系方式 电话：0335-5302528 传真：0335-5302528 地址：河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号 邮政编码：066004 联系人：袁海升 出席本次会议股东的所有费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 六、备查文件 《第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2019-019） 《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-020） 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 董事会 2019年3月22日 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362459”，投票简称为“天业投票”。 2、填报表决意见或选举票数 本次会议提案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2019年4月15日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月14日（现场股东大会召开 前一日）下午3：00，结束时间为2019年4月15日（现场股东大会结束当日）下 午3：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 授权委托书 兹全权委托 女士/先生代表本单位（本人）出席秦皇岛天业通联重 工股份有限公司2018年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。 本次股东大会提案表决意见示例表 备注 同意 反对 弃权 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案 √ 1.00 公司2018年度董事会工作报告 √ 2.00 公司2018年度监事会工作报告 √ 3.00 公司2018年度财务决算报告 √ 4.00 公司2019年度财务预算报告 √ 5.00 关于公司2018年度利润分配预案 √ 6.00 公司2018年年度报告及摘要 √ 关于使用自有资金进行委托贷款业务的 7.00 √ 议案 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。 委托人名称或姓名： 委托人证件名称： 委托人证件号码： 委托人股东账号： 委托人持有股数： 受托人名称或姓名： 受托人证件名称： 受托人证件号码： 委托日期：