证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2019-007 汉宇集团股份有限公司2018年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用√不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用□不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以603,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用√不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 汉宇集团 股票代码 300403 股票上市交易所 深圳证券交易所 变更前的股票简称（如有） 地尔汉宇 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马俊涛 马俊涛 办公地址 广东省江门市高新技术开发区清澜路336广东省江门市高新技术开发区清澜路336 号 号 传真 0750-3839366 0750-3839366 电话 0750-3839060 0750-3839060 电子信箱 idearhanyu@oceanhanyu.com idearhanyu@oceanhanyu.com 2、报告期主要业务或产品简介 报告期内，主营业务是高效节能家用电器排水泵的研发、生产和销售，产品主要应用于洗衣机、洗碗机等。经过十几年的深耕细作，公司在家用电器排水泵细分行业取得了全球领先的市场地位，并且在电机核心技术方面积累了相当的经验与资源。近年来，公司从战略层面考虑，积极布局新的电机应用领域，努力开拓新的业务板块，为公司未来发展创造新的空间。 截至目前，除原有的家用电器配件板块之外，公司已拥终端电器板块、工业机器人板块、新能源汽车核心部件板块。 家用电器配件板块的业务是高效节能家用电器排水泵的研发、生产和销售，家用电器排水泵主要应用于滚筒洗衣机、洗碗机、搅拌式洗衣机、冷凝式干衣机以及部分波轮洗衣机产品，实现排水或循环水的功能。报告期内，公司立足于家用电器排水泵这一细分行业，持续提升生产能力、生产效率和产品品质，并继续加大研发投入力度，不断扩展核心专利技术的应用领域，进一步提升公司在该领域的市场占有率。目前主要产品有通用排水泵、专用排水泵、冷凝泵、洗涤循环泵等。目前，惠而浦、伊莱克斯、三星、西门子、GE、海尔、美的等家电龙头企业均为公司客户，未来公司产品的市场占有率仍将继续提升。 全资子公司地尔健康（终端电器板块）积极地通过酒店、医院、美容、养老等渠道，利用体验式营销模式不断拓展水疗马桶的销售渠道，水疗马桶是电子智能座便器与肠道水疗仪的结合，是用户在家庭里可以非接触式灌洗直肠和清洁肛部的医疗器械，适用于清除人体肠道中的宿便，可与洗剂或生理盐水配套用于外阴、肛门的清洗或烘干。公司掌握了洁肠水疗仪中的核心设备-家用电器排水泵的生产制造技术，且掌握了相关的技术专利和产品商标，在市场中具备较强的先发优势。随着我国居民生活水平的不断提高，未来的市场需求空间巨大。 控股子公司同川科技（工业机器人板块）陆续推出冲压机械手产品并组建销售渠道，同时为客户定制自动化制造方案。此类产品适用于家电、3C和汽车等行业工厂冲压自动化生产线，能以工业机器人代替生产过程中大量重复和危险的人工操作，具有高稳定性、耐用性好、性价比优势明显等特点。 新能源汽车核心部件板块，主要研发适用于不同类型新能源汽车的动力系统方案（驱动电机及控制器）、新能源汽车用循环水泵及热循环系统、电源模块、电动汽车电池包、车载充电器、交/直流充电桩、微充系列（微充枪、智能插座、微充网APP）产品。报告期内，交/直流充电桩、微充系列产品、新能源汽车用循环水泵等产品开始小批量生产销售，未来市场空间广阔。 参股子公司优巨新材专门从事先进特种工程塑料聚芳醚砜开发、生产、销售及应用化服务。Paryls?聚芳醚砜材料是优巨新材独立开发、拥有自主知识产权的先进技术产品，包含PPSU、PES、PSU三种材料，均包含高中低粘度规格牌号，形成9大核心牌号产品，产品性价比优势明显，对国际知名品牌产品具有较强的替代能力，已在亚太及欧美市场建立了代理商网络并全面启动产品销售推广工作。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 单位：人民币元 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入 793,822,246.38 778,098,630.79 2.02% 758,200,507.75 归属于上市公司股东的净利润 162,757,923.91 160,740,956.84 1.25% 191,565,959.23 归属于上市公司股东的扣除非经 143,946,296.59 153,490,417.09 -6.22% 165,956,936.66 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 104,314,164.09 195,078,461.15 -46.53% 168,817,944.87 基本每股收益（元/股） 0.2699 0.2666 1.24% 0.3177 稀释每股收益（元/股） 0.2699 0.2666 1.24% 0.3177 加权平均净资产收益率 11.15% 11.24% -0.09% 15.25% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 资产总额 1,632,626,805.22 1,663,063,921.43 -1.83% 1,486,826,003.21 归属于上市公司股东的净资产 1,330,818,536.12 1,471,905,612.21 -9.59% 1,339,466,218.66 （2）分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 177,979,665.46 190,495,337.66 221,798,859.65 203,548,383.61 归属于上市公司股东的净利润 24,309,305.06 39,023,617.31 63,126,350.42 36,298,651.12 归属于上市公司股东的扣除非经 18,912,066.65 35,950,508.73 54,264,943.05 34,818,778.16 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 10,044,203.93 47,481,550.89 36,800,459.24 9,987,950.66 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 年度报告披露 年度报告披露 报告期末普通 日前一个月末 报告期末表决 日前一个月末 股股东总数 15,633普通股股东总 15,476权恢复的优先 0表决权恢复的 0 数 股股东总数 优先股股东总 数 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况 的股份数量 股份状态 数量 石华山 境内自然人 48.36% 291,604,072 218,703,053质押 222,082,000 江门市江海区神韵投资中心 境内非国有法 15.43% 93,037,500 质押 29,390,000 (有限合伙) 人 王大威 境外自然人 1.02% 6,123,888 杨光第 境内自然人 0.96% 5,817,355 马春寿 境内自然人 0.74% 4,473,000 3,354,750质押 977,389 中央汇金资产管理有限责任 国有法人 0.65% 3,926,250 公司 于俊峰 境内自然人 0.53% 3,219,414 蒋小荣 境内自然人 0.42% 2,528,910 中国建设银行股份有限公司 －摩根士丹利华鑫多因子精 国有法人 0.37% 2,225,030 选策略混合型证券投资基金 田伟国 境内自然人 0.34% 2,041,306 上述股东关联关系或一致行动的说明 石华山在神韵投资担任执行合伙人 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 （1）公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额（万元） 利率 （2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元 项目 2018年 2017年 同期变动率 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2018年，面对复杂严峻的经济形势，在公司董事会的领导下，公司管理层带领全体员工，围绕年度经营计划，认真落实人才储备、成本管控、计划管理、质量管理、流程优化、新项目开发等方面各项工作。公司市场拓展工作和各项研发工作有序进行，企业核心竞争力和行业地位得到了进一步提升，受到研发投入加大、原材料成本波动、人民币汇率波动等多重影响，经营业绩较上年同期略有上升。 报告期内，公司共实现营业收入79,382.22万元，较上年同期增长2.02%；实现营业利润18,020.02万元，较上年同期下降2.79%，归属于上市公司股东的净利润为16,275.79万元，较上年同期增长1.25%。 报告期内，公司完成重点工作如下： 1、排水泵产品市场稳步推进 公司在持续落实排水泵产品生产能力的同时继续提高公司的自动化制造能力和检测水平，进一步加强对产品质量的全面管理控制。家用电器排水泵配件类产品创新系列的产销量不断提升，有力地巩固了公司在全球家用电器排水泵领域的市场龙头地位。新型高效一体排水泵产品的市场推广工作进展顺利，销售占比持续增加。推进全球化战略，探索海外业务模式转型，泰国子公司设立工作稳步推进。 2、新产品推广进展情况 报告期内，公司针对洗碗机洗涤循环泵、水疗马桶、工业机器人、新能源汽车核心部件等新产品的市场推广持续开展一系列具体工作，洗涤循环泵产品新目标客户的开发工作稳步推进；智能水疗马桶产品的体验式销售模式逐步推进，后续公司仍将继续加大区域代理商的开发力度，加强酒店、医院、医疗器械、电视购物、电商、会所或高端养老院等渠道推广经验的利用效率；同川科技同步推进冲压机器人产品销售、为客户定制自动化制造方案，成功研发工业机器人核心部件谐波减速器，市场推广工作瓶颈依然存在；新能源汽车核心部件产品（交/直流充电桩、微充系列产品、新能源汽车用循环水泵等）开始小批量生产销售，各项研发工作、样品试制与测试工作加快推进。 3、品牌战略 公司一直专注于家用电器排水泵产品的研发和生产，产品质量已达到国际领先水平，在国内外主要家用电器厂商中建立了良好的声誉和品牌形象，是“世界名牌背后的名牌”。报告期内，公司从战略层面考虑，为满足公司的实际情况及未来集团化发展需要，体现公司战略发展布局，保障公众对公司有更为准确的认知，树立公司长远的品牌影响力，公司名称变更为“汉宇集团股份有限公司”。 4、技术研发 公司不断加大研发投入，努力增强和提高核心技术与产品竞争力，并取得了一定突破。2018年，公司投入研发费用5,677.88万元，占营业收入的7.15%。截至2018年12月31日，公司已拥有授权专利363项（其中，境内发明专利52项、境外发明专利9项），获得受理的在申请专利157项(其中，发明专利87项，实用新型专利60项，外观设计专利10项)；公司根据项目研究与开发阶段的不同特点，优化研发系统组织结构，进一步提高研发效率，同时，公司努力创造更好的创新环境与机制，不断引进国内外优秀研发人才，提高研发团队的自主创新能力，组建具有核心竞争力的研发团队。此外，公司高度重视知识产权工作，加强知识产权团队建设的同时逐步落实激励机制，维护项目和产品创新的基础。 5、引进专业人才并培养后备人员 专业和高端人才是保持公司持续不断的创新能力和独一无二的竞争实力的关键。公司通过社会招聘及内部培养选拔引进包括专业研发、市场营销及公司管理等各方面的国内外专业人才，并通过招聘知名院校的硕士、本科毕业生，加强后续人才梯队的储备。同时，公司进一步通过充实培训内容、改进培训形式、提升培训水平，以经营目标为核心，继续推行“以技术工人替代普通工人”和“从普通管理人员提升为专家级别管理人员”制度，促进员工技能、业务水平、知识面以及部门管理绩效的提升。 6、建立健全公司治理体系，加强投资者关系管理 2018年，公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》和公司制度规范运作，不断健全和完善公司治理结构，并进一步加强募集资金管理和内控管理，充分发挥董事会各专门委员会、独立董事、内审部门的重要作用，完善战略规划、经营计划、绩效考评、流程控制等重要内部控制体系。通过对组织机构优化与调整，进一步完善激励约束机制。持续秉承“天高、地厚、人慧”的企业理念，增强企业社会责任感，为公司快速发展壮大奠定了坚实的基础。 公司继续严格按照国家相关法律法规，规范公司内部治理结构和履行信息披露义务。逐步建立和健全投资者沟通平台，规范公司与投资者关系的管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而提升公司的美誉度、核心竞争能力和持续发展能力，以实现公司价值和股东权益的双赢。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □是√否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √适用□不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年营业利润比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 通用排水泵 447,281,989.17 295,424,610.94 33.95% 9.30% 12.67% -1.97% 专用排水泵 97,444,908.44 52,610,570.74 46.01% -2.93% 2.92% -3.07% 洗涤泵 69,140,861.42 41,417,130.88 40.10% -14.65% -10.12% -3.02% 合计 613,867,759.03 389,452,312.56 36.56% -21.11% -15.49% -4.21% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □是√否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 □适用√不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用□不适用 2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。经本公司第三届董事会第七次会议于2018年10月25日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述通知。 执行《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）之前，公司执行财政部发布的《企业会计准则―基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他仍按照财政部前期颁布的相关准则、指南、公告及其他相关规定执行。 会计政策变更对本公司年初数和上年数的影响： 序号 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称 影响金额 追溯调整法 应收票据 -26,578,034.86 1 将“应收账款”与“应收票据”归并至“应收 应收账款 -150,486,090.28 票据及应收账款”列示 应收票据及应收账款 177,064,125.14 应付票据 - 2 将“应付票据”及“应付账款”归并至“应付 应付账款 -90,787,578.07 票据及应付账款”合并列示 应付票据及应付账款 90,787,578.07 将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研 管理费用 -40,008,166.85 3 发费用”明细项目列报 研发费用 40,008,166.85 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用□不适用 2018年5月31日，公司新设立控股子公司深圳市法拉第电驱动有限公司，因此，本期将该控股子公司纳入合并范围。 本页无正文，为《汉宇集团股份有限公司2018年年度报告摘要》之签字页） 汉宇集团股份有限公司 法定代表人： 石华山 披露时间：二○一九年三月二十三日