公告编号：2019-008 证券代码：833802 证券简称：希尔化工 主办券商：浙商证券 浙江希尔化工股份有限公司 董事任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 任免基本情况 （一） 任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于2019年3月22日审议并通过： 提名曾开水为公司董事，任职期限2019年第二次临时股东大会通过之日至公司第二届董事会届满为止。 本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由曾小祥主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是√否 （二） 被任免董监高人员情况 被任免董事曾开水持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 （三） 任命/免职原因 公告编号：2019-008 因董事陈慧华先生的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需要召开股东大会补选新董事。经股东推荐，公司董事会提名曾开水担任公司第二届董事会董事，任期至本届董事会届满之日。 （四） 新任董监高人员履历 曾开水，男，1951年出生，中国籍，无境外永久居留权，小学学历。1960年9月至1965年6月就读于江山赵家小学；1968年至今为自由职业。 二、 任免对公司产生的影响 陈慧华的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 曾开水先生的任免使公司董事会成员人数符合法定最低人数。任免对公司生产、经营的影响： 本次任免使公司董事会人数符合《公司法》、《公司章程》规定，不会对公司的生产、经营带来不利影响。 三、 备查文件 《浙江希尔化工股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 浙江希尔化工股份有限公司 董事会 2019年3月22日