证券代码：838213 证券简称：金万达 主办券商：中山证券 佛山金万达科技股份有限公司 公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2019年3月20日审议并通过： 提名吴耀根为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。 提名林裕卫为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。 提名罗兴楚为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。 提名陆励为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。 提名麦传武为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大 会决议之日起生效。 本次会议召开14日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由吴耀根主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是√否 （二）换届后董监高人员情况 董事吴耀根持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事林裕卫持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事罗兴楚持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事陆励持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事麦传武持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 （三）首次任免董监高人员履历 罗兴楚先生，1972年5月出生，中国国籍，大学本科学历，中共党员，无境外永久居留权。1999年毕业于对外经济贸易大学国际贸易专业，取得学士学位。1995年1月至2001年12月，任湖南省轻工业品进出口公司财务会计部会计；2002年1月至2002年7月，任佛塑科技经纬分公司会计；2002年7月至2009年10月，任佛塑科技 临汾经纬分公司财务经理；2009年10月至2011年12月，任佛塑科技监察审计部审计主管，兼佛山市金辉高科光电材料有限公司监事；2011年12月至2013年8月，任佛塑科技监察审计部审计副经理；2013年8月至今任佛塑科技监察审计部纪检监察经理，兼金万达监事。 （四）监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2019年3月20日审议并通过： 提名关小文为公司监事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。 提名苏锦宁为公司监事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。 本次会议召开14日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由关小文主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是√否 （五）换届后董监高人员情况 监事关小文持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 监事苏锦宁持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 （六）首次任免董监高人员履历 苏锦宁先生，1976年10月出生，中国国籍，大学本科学历，无境外永久居留权。1999年毕业于上海财经大学财政学专业。1999年7月至2002年6月，任佛山亿达胶粘制品有限公司会计员；2002年7月至2005年1月，任佛塑科技南宁经纬分公司财务部副经理；2005年1月至2010年10月，先后任佛塑科技经纬分公司财务部副主任、主任；2010年10月至2014年5月，先后任佛塑科技财务会计部总经理助理、副总经理，并先后兼任东方包装膜分公司副总经理、财务部部长，佛山市亿达胶粘制品有限公司董事，无锡环宇包装材料有限公司监事，成都东盛包装材料有限公司董事，佛山东林包装材料有限公司董事，湖南东林包装材料有限公司监事；2014年5月至2016年3月30日，任佛塑科技财务会计部外派财务副总经理兼东方包装膜分公司副总经理、财务部部长；2016年3月31日至今，任金万达董事、财务总监兼董事会秘书。 二、 换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、 备查文件 1、《佛山金万达科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》2、《佛山金万达科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》 佛山金万达科技股份有限公司 董事会 2019年3月22日