公告编号：2019-005 证券代码：871907 证券简称：环球软件 主办券商：招商证券 山东环球软件股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议议案,已经公司董事会审议通过。公司董事会就本次年度股东大会的召开作出了决议,公司本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《山东环球软件股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年4月15日上午8:00-10:00。 预计会期1天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 公告编号：2019-005 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年4月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.本公司聘请的北京市盈科（济南）律师事务所孙焱等律师。 （七）会议地点 山东环球软件股份有限公司会议室(山东寿光文圣街南兴安路西软件园孵化大厦A座3层) 二、会议审议事项 （一）审议《2018年度董事会工作报告》议案 2018年度，公司第一届董事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合2018年度的主要工作情况，董事会拟定了《2018年度董事会工作报告》。 （二）审议《2018年度监事会工作报告》议案 2018年度，公司第一届监事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合2018年度的主要工作情况，监事会拟定了《2018年度监事会工作报告》。 （三）审议《2018年度财务决算报告》议案 根据法律、法规和公司章程的规定，结合2018年度的主要经营情况，公司拟定 公告编号：2019-005 了《2018年度财务决算报告》。 （四）审议《2019年度财务预算报告》议案 公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，拟定了《2019年度财务预算报告》。 （五）审议《关于拟使用闲置自有资金委托理财的公告》议案 为提高公司闲置资金利用率公司，公司拟使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的额度不超过人民币500万元。额度范围内资金可滚动循环使用，投资收益可进行再投资，再投资金额不包含在上述额度内。 （六）审议《关于制定《2018年年度权益分派预案》》议案 根据公司2018年度经营情况及发展规划，公司你进行利润分配，不进行资本公积转增股本。 （七）审议《关于续聘会计师事务所的公告》议案 鉴于聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，该公司遵照独立、客观、公正的职业准则，较好的履行了双方规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。根据相关制度和公司章程，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，现提议续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构，负责本公司2018年度财务报告审计工作。三、会议登记方法 （一）登记方式 公告编号：2019-005 1、股东如为法人或其他组织，须安排法定代表人或委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证参加会议。 2、股东如为自然人，须持身份证及股东证明文件参加会议。如委托他人参加会议，须提供授权委托之书面文件及被授权人的身份证。 （二）登记时间：2019年4月15日上午8:00-10:00 （三）登记地点：山东省寿光市软件园孵化大厦A座环球软件公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：陈艳章（董事会秘书）联系电话：18265668777 传真：0536-5105565 （二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理 五、备查文件目录 《山东环球软件股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。 《山东环球软件股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。 山东环球软件股份有限公司 董事会 2019年3月22日