山东环球软件股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月21日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月1日以电话通知方式发出 5.会议主持人：寇月君 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《环球软件2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 公司监事会对《环球软件2018年年度报告》及《环球软件2018年年度报告摘要》进行了审核，内容详见公司于2019年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定 2019-03）和《山东环球软件股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-04）并发表审核意见如下： （1）年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； （2）年度报告及摘要的内容和格式符合相关规定，未发现公司2018年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告及摘要真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况； （3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 .回避表决情况 五 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于审议《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 2018年度，公司第一届监事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合2018年度的主要工作情况，监事会拟定了《2018年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 .回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，结合2018年度的主要经营情况，公司拟定了《2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 无 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，拟定了《2019年度财务预算报告》。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 .回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于拟使用闲置自有资金委托理财的公告》议案 1.议案内容： 为提高公司闲置资金利用率公司，公司拟使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的额度不超过人民币500万元。额度范围内资金可滚动循环使用，投资收益可进行再投资，再投资金额不包含在上述额度内。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 .回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于制定<2018年年度权益分派预案>》议案 1.议案内容： 根据公司2018年度经营情况及发展规划，公司你进行利润分配，不进行资本公积转增股本。权益分派预案请详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的编号2019-007的《2018年年度权益分派预案》公告。 .回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于续聘会计师事务所的公告》议案 1.议案内容： 鉴于聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，该公司遵照独立、客观、公正的职业准则，较好的履行了双方规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。根据相关制度和公司章程，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，现提议续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构，负责本公司2018年度财务报告审计工作。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 .回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 （八）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，结合2018年度的主要经营情况，公司拟定了《2018年度总经理工作报告》。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 .回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 《山东环球软件股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。 山东环球软件股份有限公司 监事会 2019年3月22日