公告编号：2019-025 证券代码：430662 证券简称：罗曼股份 主办券商：海通证券 上海罗曼照明科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月21日 2.会议召开地点：公司本部一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月20日以传真方式发出 5.会议主持人：孙凯君董事长 6.会议列席人员：全体监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于确认公司最近三年经审计的财务报表及附注的议案》，并提请公司2018年年度股东大会审议； 1.议案内容： 公告编号：2019-025 董事会审核通过并同意报出公司最近三年经审计的财务报表及附注。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于确认公司最近三年关联交易的议案》，并提请公司2018年年度股东大会审议； 1.议案内容： 鉴于公司拟首次公开发行人民币普通股股票（A股），根据《首次公开发行股票并上市管理办法》的相关规定，公司对2016年度、2017年度、2018年度发生的关联交易进行了确认。详见公司《关联交易公告》（公告编号：2019-027）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联董事孙凯君、孙建文、刘�础⒄懦炕乇鼙砭觥� 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于确认 的议案》，并提请公司2018年年度股东大会审议； 1.议案内容： 《公司内部控制鉴证报告》。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 公告编号：2019-025 三、备查文件目录 《上海罗曼照明科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》。 特此公告。 上海罗曼照明科技股份有限公司 董事会 2019年3月22日