公告编号：2019-024 证券代码：430662 证券简称：罗曼股份 主办券商：海通证券 上海罗曼照明科技股份有限公司 关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股东大会有关情况 上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-020）。公司将于2019年4月4日召开2018年年度股东大会，股权登记日为2019年3月29日。 二、增加临时提案情况 2019年3月20日，公司董事会收到公司控股股东、共同实际控制人孙建鸣提交的《关于申请增加2018年年度股东大会临时提案的函》，提议临时提案如下： （一）、《关于确认公司最近三年经审计的财务报表及附注的议案》； 议案内容：公司2016年度、2017年度、2018年度经审计的财务报表及附注。 （二）、《关于确认公司最近三年关联交易的议案》； 议案内容：公司2016年度、2017年度、2018年度关联交易。 公告编号：2019-024 （三）、《关于确认 的议案》。 议案内容：《公司内部控制鉴证报告》。 三、董事会对此次增加临时议案的审核意见 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，通告临时提案的内容。 经董事会审核，截止2019年3月20日，公司控股股东、共同实际控制人孙建鸣持有公司股票15,726,000股，持股比例为24.19%，公司2018年年度股东大会召开时间为2019年4月4日，因此，提案人资格、提案时间和提案程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，同意将孙建鸣提出的临时提案提交公司2018年年度股东大会审议。 公司于2019年3月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2018年年度股东大会通知公告》中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项保持不变。 四、调整后的2018年年度股东大会审议事项 （一）、审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》； （二）、审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》； （三）、审议《关于2018年度财务决算报告的议案》； （四）、审议《关于2019年度财务预算报告的议案》； （五）、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》； 公告编号：2019-024 （六）、审议《关于2018年年度报告及摘要的议案》； （七）、审议《关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018年度审计报告的议案》； （八）、审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年审计机构的议案》。 （九）、《关于确认公司最近三年经审计的财务报表及附注的议 案》； （十）、《关于确认公司最近三年关联交易的议案》； （十一）、《关于确认 的议案》。 五、备查文件 公司控股股东、共同实际控制人提交的《关于申请增加2018年年度股东大会临时提案的函》。 特此公告。 上海罗曼照明科技股份有限公司 董事会 2019年3月22日